rửa-tiền
Tin tức nhanh nhất và đầy đủ nhất về rửa-tiền. Mời các bạn đón đọc các bài viết về rửa-tiền và chia sẻ thông tin rửa-tiền
-
Trùm tham nhũng Ukraine giả chết để xuất ngoại, sống như vua trong lâu đài 3,5 triệu USD
Mới đây, cảnh sát Pháp đã bắt giữ một trùm tham nhũng "cấp cao" có quốc tịch Ukraine. Nghi phạm được cho là đứng đằng sau một vụ gian lận quốc tế và rửa tiền tinh vi.
-
Động thái bất ngờ của cựu tướng Phan Văn Vĩnh trước phiên xét xử
Vì sức khỏe đang còn yếu, ông Vĩnh muốn hầu tòa thì phải cam kết vì tình hình sức khỏe như vậy bệnh viện cũng không dám đảm bảo có thể hầu tòa...
-
Sau khi bị đề nghị mức án, cựu tướng Hóa xin hỗ trợ y tế, nhiều nữ bị cáo bật khóc
Sau khi nghe VKS đề nghị mức án 8 năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50 đã xin được đưa vào phòng y tế để hỗ trợ.
-
Vì sao ông Nguyễn Thanh Hóa không bị khởi tố về hành vi rửa tiền?
Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra mở rộng vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.
-
"Bóng hồng" đường dây đánh bạc nghìn tỷ có thể được trả tự do ngay tại tòa chiều nay
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX cho Lưu Thị Hồng - cựu Tổng Giám đốc Công ty CNC - được hưởng mức án dưới khung hình phạt bằng thời gian tạm giam và xử phạt bổ sung 5 triệu đồng.
-
Bị đồn giàu có nhờ "rửa tiền", Lý Nhã Kỳ chính thức lên tiếng phản bác
Bất ngờ xuất hiện trước giới truyền thông sau tin đồn bị bắt khẩn cấp, Lý Nhã Kỳ thẳng thắn trả lời mọi câu hỏi liên quan tới nghi vấn "rửa tiền" và có người chống lưng.
-
Hành vi của Phan Văn Vĩnh đáng lên án hơn các đối tượng phạm tội khác trong vụ án
Với vị trí, vai trò của Phan Văn Vĩnh là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), đáng lẽ phải kiên quyết đấu tranh với các tội phạm, giữ tìn an ninh trật tự xã hội nhưng bị cáo lại cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên hành vi của Phan Văn Vĩnh đáng lên án hơn các đối tượng phạm tội khác trong vụ án.
-
Động thái bất ngờ của cựu tướng Phan Văn Vĩnh trước phiên xét xử
Vì sức khỏe đang còn yếu, ông Vĩnh muốn hầu tòa thì phải cam kết vì tình hình sức khỏe như vậy bệnh viện cũng không dám đảm bảo có thể hầu tòa...
-
Giả lệnh bắt người, nhóm lừa đảo buộc nạn nhân chuyển 2 tỷ đồng
Tự xưng là “đại úy công an”, một người đàn ông đã gọi điện, gửi “lệnh bắt người” tới ông Thảo cùng lời đe dọa ông này liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền. Nhân lúc nạn nhân hoảng sợ, nhóm lừa đảo dọa bắt nếu không chịu nộp cho chúng 2 tỷ đồng.
-
Nhà sư ăn chơi khét tiếng bậc nhất Thái Lan lãnh án tù 114 năm
Mới đây, một tòa án tại Thái Lan đã tuyên phạt nhà sư ăn chơi khét tiếng Thái Lan Wiraphon Sukphon 114 năm tù với hàng loạt tội danh như lừa đảo, rửa tiền để phục vụ lối sống xa hoa, phung phí. Phiên tòa xét xử nhà sư này với cáo buộc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên dự kiến diễn ra trong vài tháng tới.
-
Những con số khủng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ được cựu Cục trưởng C50 "bảo kê"
18.000 tỷ được 42 triệu tài khoản ném vào cờ bạc, Phan Sào Nam và đồng phạm thu lợi gần 2.800 tỷ là những con số liên quan đường dây đánh bạc được cựu Cục trưởng C50 "bảo kê".
-
Sau vụ cựu tướng công an bảo kê đánh bạc, Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý thanh toán điện tử phi pháp
Sau vụ vụ việc phát giác đường dây đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng có bảo kê của cựu tướng công an, Phó Thủ tướng yêu cầu quản lý, xử lý các hình thức thanh toán điện tử phi pháp.
-
Lật tẩy chiêu rửa tiền tinh vi trong đường dây cờ bạc nghìn tỷ được ông Hóa bảo kê
2 “trùm cờ bạc" Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã chuyển hóa các nguồn tiền từ "bác thằng bần" thành nguồn tiền “sạch”, sử dụng vào việc đầu tư, hạch toán thành lợi nhuận kinh doanh nhằm che mắt cơ quan chức năng.
-
Bí mật thủ đoạn "rửa tiền" tinh vi trên các trang cờ bạc online của tội phạm quốc tế
Sau khi nạp tiền vào các dịch vụ cờ bạc online để lấy tiền ảo, các nhóm tội phạm này bán lại số tiền ảo này cho một tài khoản ẩn danh khác (của chính mình) để lấy lại “tiền sạch”.
-
Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/3/2018
Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/3/2018
-
Bắt nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao
Nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì liên quan đến đường dây đánh bạc với quy mô hàng ngàn tỉ đồng.
-
Ban bí thư: Đường dây đánh bạc, rửa tiền 1.000 tỷ ở Phú Thọ liên quan cán bộ công an
Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, vụ án đánh bạc, rửa tiền ở Phú Thọ có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người...
-
Nữ tiếp viên bị bắt tại trận vì nửa triệu USD giấu trong đống đồ dùng cá nhân
Mặc dù đã trót lọt vượt qua được máy soi an ninh ở sân bay nhưng cuối cùng kế hoạch buôn lậu tinh vi của nữ tiếp viên vẫn không qua mắt được các nhà chức trách.
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump bị phát hiện có tên Hồ sơ Panama
Một vụ buôn bán bất động sản đầu những năm 1990 có dính líu tới ông Trump xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”, kho tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử phanh phui các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.
-
Danh sách hơn 200 đại gia Việt trong Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế gây chấn động
Trong danh sách các cá nhân, tổ chức liên quan đến Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế gây chấn động thế giới, Việt Nam có 474 cá nhân, tổ chức liên quan đến hồ sơ này.
