Tuyên án vụ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng ở miền Tây

Liên quan đến vụ án lừa đảo hàng trăm tỷ đồng xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (Khu Chế xuất - Công nghiệp Trà Nóc, TP. Cần Thơ), sau 3 ngày đưa ra xét xử, ngày 17/1, HĐXX của TAND TP. Cần Thơ đã tuyên án 14 bị cáo.

Liên quan đến vụ án lừa đảo hàng trăm tỷ đồng xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (Khu Chế xuất - Công nghiệp Trà Nóc, TP. Cần Thơ), sau 3 ngày đưa ra xét xử, ngày 17/1, HĐXX của TAND TP. Cần Thơ đã tuyên án 14 bị cáo.

Theo tin tức từ cáo trạng, từ năm 2009, Nguyễn Thị Thu Sương được cha ruột là Nguyễn Hồng Quân ủy quyền điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

Tuyên án vụ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng ở miền Tây 5

Bị cáo Trần Thị Phương (hàng trước) nói lời sau cùng trước khi nghị án. (Ảnh: Báo Người lao động).

Do làm ăn thua lỗ nên Sương cùng chồng là Hồ Thanh Bình và một số nhân viên đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu tại VietinBank chi nhánh Trà Nóc để chiết khấu, chiếm đoạt gần 4,4 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng 90 tỷ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang, Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN chi nhánh Tây Đô với số tiền hơn 105 tỷ đồng.

Video tham khảo :Clip: Lật mặt nhóm lừa đảo nhắn tin trúng thưởng:

Báo Nhân dân đưa tin, kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Sương, Phó Giám đốc Công ty TNHH An Khang (40 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) 20 năm tù; Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc công ty (66 tuổi tuổi, ngụ quận Bình Thủy) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Cao Hoa Anh Ðào (nguyên kế toán, 30 tuổi, ngụ quận Ô Môn) 2 năm tù; Lê Thanh Phong (29 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, Cần Thơ) 3 năm tù; Hồ Thanh Bình (45 tuổi, ngụ quận Cái Răng) 3 năm tù và Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) 3 năm tù.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt 8 bị cáo Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Trà Nóc, TP. Cần Thơ và Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" với mức án từ 10 năm tù giam đến 3 năm tù treo.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng buộc cha con bị cáo Quân và Sương phải bồi thường cho các ngân hàng với số tiền chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng và hơn 6 triệu USD.

 

Theo Linh San

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục