Lợi dụng chức quyền bà Oanh đã cấu kết cùng Lê Văn Tính lập hồ sơ “rút” hàng nghìn lượng vàng và hàng chục tỷ đồng tại ngân hàng Agribank Bến Thành.
Vừa qua báo Công an nhân dân đưa tin về việc bắt giữ bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Giám đốc Ngân hàng Agribank Bến Thành về tội tham ô tài sản theo quy định tại điều 278 BLHS, ngoài ra bà giám đốc này còn vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hàng công vụ theo điều 281 BLHS.
Trụ sở Agribank Bến Thành lúc Nguyễn Thị Hoàng Oanh làm giám đốc. Ảnh: Internet |
Cụ thể, trước đó, bà Oanh đã cùng cấp dưới thỏa thuận rồi hướng dẫn Lê Văn Tính (SN 1958, ngụ tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3) làm hồ sơ tín dụng giả để rút hơn 5.150 lượng vàng SJC và hàng chục tỷ đồng tại ngân hàng.
Được biết, Tính và Oanh quen nhau từ năm 2009, để vay vốn tại Ngân hàng Agribank BT, Tính “nổ” mình là chủ doanh nghiệp lớn, khai thác vàng bên Campuchia và có xưởng luyện vàng ở Củ Chi. Lần đầu tiên, Tính vay trót lọt 12 tỷ đồng dưới danh nghĩa công ty Kim Gia Thuận. Sau đó, để tiếp tục cho Tính vay vốn, Oanh đã thương lượng để Tính làm theo sự sắp đặt của mình với mục đích chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Đến ngày 19/9/2009, Oanh ký HĐTD đồng ý cho Công ty của Tính vay 1.600 lượng vàng SJC. Theo thỏa thuận, Tính ký nhận vàng trong giấy nợ nhưng thực tế nhận 30,4 tỷ đồng. Số tiền này được Tính dùng cho vay nặng lãi để kiếm lời.
Tổng cộng 1.600 lượng vàng của ngân hàng Agribank BT được phân bổ 1.500 lượng giao cho Tính, còn 100 lượng Oanh giữ lại cho mình. Tại thời điểm cuối tháng 9-2009, Giá vàng đang là 22,08 triệu đồng/lượng. Như vậy, Oanh đã hưởng trọn 2,208 tỷ đồng.
Tiếp tục, đến hạn trả nợ nhưng Tính không có tiền, Oanh chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ để Tính vay thêm 400 lượng vàng đáo nợ. Sau đó, vào ngày 29/11/2009 Oanh tiếp tục ký cho Tính vay 1.500 lượng vàng, tuy vậy thực tế Tính chỉ nhận 28,95 tỷ đồng. Toàn bộ số vàng giải ngân cho Tính, Oanh sử dụng vào việc trả nợ, bao gồm khoản nợ 2.660 lượng SJC trước đó Oanh vay.
Tính theo thời giá lúc đó, 1.500 lượng vàng SJC có giá lên tới 42,375 tỷ đồng, Oanh đã hưởng lợi 13,425 tỷ đồng từ phi vụ này.
Nhận thấy mọi việc trót lọt, Tính vay 1.250 lượng vàng và tiếp tục không nhận vàng mà nhận 15,5 tỷ đồng. Giá trị 1.250 lượng vàng là hơn 34,26 tỷ đồng, suy ra Oanh đã “nẫng” hơn 8.983 tỷ đồng.
Như vậy, từ đầu phi vụ đến nay Oanh đã chiếm đoạt 2.660 lượng vàng SJC và 44,45 tỷ đồng. Tính đến nay, đây được coi là phi vụ rút tiền và vàng lớn nhất trong ngân hàng Agribank do chính Giám đốc ngân hàng thực hiện.
Tuổi trẻ và Dân trí cũng đồng loạt đưa tin về vụ việc nghiêm trọng này.
Hoài An (tổng hợp)