(Tinmoi.vn) So với số tài sản bị kê biên của siêu lừa Huyền Như, thì tài sản bị kê biên của của bị cáo Nguyễn Thiên Lý (39 tuổi, quê Quảng Bình) - một nữ đại gia liên quan đến vụ án gần 5.000 tỉ – lại cao hơn gấp nhiều lần.
Số tài sản “bề nổi” bị kê biên
Tại phiên tòa xét xử Huyền Như, khi được mời lên thẩm vấn, nữ đại gia xinh đẹp Nguyễn Thiên Lý đã kể rành rọt về về khối tài sản đã bị kê biên, bao gồm 146,7 tỷ đồng tiền mặt, 156.610 EUR, 2.629 USD, 920 Đôla Singapore, 400 Đôla Hồng Kông; một số vàng bạc, đá quý trang sức các loại trị giá 10 tỷ đồng; phong tỏa một sổ tiết kiệm của Lý do cháu gái đứng tên mở tại Ngân hàng ACB với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng.
Nữ đại gia khả ái ra về sau phiên tòa xử "con nợ" nghìn tỉ Huyền Như. Ảnh: Ngoisao
Về bất động sản, cơ quan điều tra tiến hành kê biên 5 bất động sản hầu hết tập trung ở trung tâm TP.HCM gồm: nhà đất tại số 34-36 Thủ Khoa Huân và nhà đất tại số 150 Lý Tự Trọng (đều thuộc phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) trị giá gần 90 tỷ đồng, nhà đất tại 26/4 Trần Quý Cáp trị giá 18,6 tỷ đồng, 1 căn hộ cao cấp tại tòa tháp Ruby khu dân cư Sài Gòn Pearl trị giá 12,3 tỷ đồng...Tổng trị giá tài sản kê biên lên tới hơn 318 tỷ đồng. Thế nhưng số tài sản ấy có lẽ chẳng thấm gì so với khối tài sản thực mà người đàn bà này đang nắm giữ.
Trả lời câu hỏi của tòa về nguồn gốc khối tài sản trên, nữ đại gia xấp cho biết tất cả có được từ công việc kinh doanh.
Trùm cho vay nặng lãi
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thiên Lý đã cho Huỳnh Thị Huyền Như vay nặng lãi trong khoảng thời gian từ tháng 12.2009 đến tháng 9.2011 tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 735 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2007, thông qua một người làm môi giới chứng khoán, Lý quen với Như – khi đó đang là nhân viên tín dụng Ngân hàng Viettinbank - khi lấn sang kinh doanh bất động sản và chơi chứng khoán. Lý biết Huyền Như đang cần tiền để đầu tư nên chủ động đề nghị cho vay với lãi suất 0,4%/ngày. Ban đầu chỉ hơn 5 tỷ đồng, dần dần thấy Như trả lãi sòng phẳng, Lý cho nữ cán bộ ngân hàng vay tới hơn một nghìn tỷ đồng với lãi suất có khi lên đến 3,7%/ ngày, cao hơn 10 lần mức lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước cùng thời điểm (0,0287- 0,0369%/ngày). Cơ quan điều tra cho rằng, với kiểu cho vay "cắt cổ" này, Lý đã thu về hơn 735 tỷ đồng tiền lãi.
Bằng cách thu lợi bất chính tự cho vay nặng lãi, Lý cũng với nhiều người khác có nguy cơ vướng vào tù tội trong vụ án này.
Nguyễn Thiên Lý, năm nay 39 tuổi, quê tại Quảng Bịnh. Thị cũng từng bị bắt về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" vào năm 2009. Trước đó, tối 19/6/2008, Lý đã mang 45.000 USD (quy định chỉ được 7.000 USD) ra nước ngoài mà không khai báo.
Thảo Ly
Tinmoi/Seatimes