Mới đây, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và làm rõ những chiêu bài lừa đảo khách hàng hơn 377 tỉ đồng của đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga – người vừa bị bắt tạm giam chiều tối ngày 7/1.
Theo nguồn tin từ báo Vietnamnet, chiều 8/1, Bộ Công an đã chính thức thông tin về việc khởi tố bị can, bắt, khám xét đối với Châu Thị Thu Nga (SN 1965, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất - Housing Group). Bà Nga là đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đoàn TP Hà Nội, đại biểu HĐND TP Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga đã bị cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền lừa đảo chiếm đoạt trên 377 tỷ đồng của khách hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định từ năm 2008 đến nay, bà Châu Thị Thu Nga trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Nhà đất lấy cớ triển khai xây dựng khu nhà CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khi chưa được UBND TP.Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp Giấy phép xây dựng, để tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ để ký 752 hợp đồng góp vốn và thu hơn 377,2 tỉ đồng của nhiều nhà đầu tư.
Trong thời gian từ tháng 6/2008 đến tháng 4/2013, Công ty Housing Group đã huy động vốn của người mua dưới hình thức hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, thoả thuận góp vốn, thoả thuận vay vốn có tính lãi suất và kèm theo điều kiện bán căn hộ (có vị trí, diện tích căn hộ cụ thể trong hợp đồng); thu tiền huy động vốn khách hàng (chỉ viết biên lai thu tiền).
Số tiền thu được bà Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo sử dụng và nhiều mục đích khác nhau mà không phải đầu tư vào dự án B5 Cầu Diễn.
Đến nay, những khách hàng góp vốn không được giao căn hộ vì dự án chưa được thực hiện. Nhiều khách hàng có đơn đòi lại tiền, nhưng bà Châu Thị Thu Nga không thanh toán tiền cho họ và không có khả năng thanh toán nên đã gửi đến cơ quan chức năng.
Được biết, theo hợp đồng góp vốn giữa Housing Group với khách hàng, khách hàng đồng ý cho Housing Group vay vốn với tỷ lệ trên 30% giá trị căn hộ, đổi lại khách hàng được quyền mua các sản phẩm của dự án B5 Cầu Diễn.
Sau khi ký hợp đồng vay vốn, hầu hết các khách hàng phải bỏ ra số tiền khoảng từ 500 triệu - 1 tỷ đồng vào dự án. Đấy là chưa kể có nhà đầu tư còn phải mất cả trăm triệu đồng tiền chênh vì mua lại.
Trước đó, ngày 7.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Châu Thị Thu Nga bị khởi tố bị can, bắt tạm giam, đồng thời bị khám xét nơi ở, nơi làm việc để phục vụ điều tra.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Bảo An (tổng hợp)