Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Vương quốc Campuchia vừa bắt giữ Phan Xuân Minh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Châu sau hơn 1 năm truy nã.
Thông tin mới nhát về vụ việc đại gia ngành thủy sản Cà Mau bị bắt đã được Đời sống&Pháp luật đăng tải ngày hôm nay. Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp cùng Cảnh sát Hoàng gia Vương quốc Campuchia bắt đối tượng Phan Xuân Minh- nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Châu và Công ty TNHH chế biến thủy sản Ngọc Châu, trụ sở tại Cà Mau.
Trước đó, vào ngày 19/11/2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với Phan Xuân Minh cùng nhiều đại gia thủy sản Cà mau khác với cùng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.
Nếu như các đại gia như Nguyễn Hữu Thành – nguyên tổng giám đốc CTCP thực phẩm Đại Dương cùng vợ là bà Võ Kiều Oanh- giám đốc CT TNHH TM và XK Nam Thành, đại gia Trần Tấn Hải – giám đốc CT TNHH Chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải,… bị bắt thì riêng ông Phan Xuân Minh lại bỏ trốn ra nước ngoài và bị lệnh truy nã.
VDB Minh Hải một thời bị các đại gia thủy sản Cà Mau "xâu xé". Ảnh: Người Lao động |
Theo kết quả điều tra được đăng tải trên báo Người lao động cho thấy, cuối tháng 5/2010, ông Minh lập hồ ớ đề nghị vay 10 tỷ đồng tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải) với mục đích phát triển công việc chế biến thủy sản xuất khẩu. Để chứng minh năng lực, ông Minh để kèm vào hồ sơ vay vốn 2 bản hợp đồng xuất khẩu trị giá hơn 500.000 USD.
Đến ngày 31/5/2010, lãnh đạo ngân hàng ký duyệt và thông báo cho vay vốn, thời hạn 139 ngày, trả nợ từ 28/9 đến 15/10/2010.
Tiếp tục, đến ngày 1-7/6/2010, ông Minh đã 3 lần làm tờ trình đề nghị ngân hàng cho vay với tổng số tiền lên đến 38 tỷ đồng.
Với mục đích chiếm đoạt tài sản, sau khi vay vốn ông Minh thành lập CT Minh Châu, đến ngày 17/2/2010 lập hồ sơ khống đề nghị vay ngân hàng 15 tỷ đồng. Chỉ sau 5 ngày ngân hàng đã duyệt số tiền vay trên cho CT Minh Châu.
Chưa dừng lại, từ 25/6-13/9/2010, CT Ngọc Châu tiếp tục vay 60 tỷ đồng, sau khi không có khả năng chi trả ông Minh chuyển số nợ trên sang CT Minh Châu.
Tính đến thời điểm này, số nợ của Ct Minh Châu đã lên đến 202 tỷ đồng, trong đó có khoảng 100 tỷ đồng tiền lãi, trong khi tài sản đảm bảo chỉ có 18 tỷ đồng.
Các báo Người Lao động, Công an TP.HCM cũng đồng loạt đưa tin về vụ việc trên.
Hoài An (tổng hợp)