Rất nhiều nữ đại gia đã mất tiền tỉ vào tay kiều nữ xinh đẹp, do lầm tưởng cô ta là cán bộ ngân hàng.
SN 1985, quê ở tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Phương Ly hiện trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Vớingoại hình sành điệu, xài hàng hiệu, đi xe hơi đắt tiền, tháng 2, Ly tiếp cận nhiều phụ nữ giàu có hứa sẽ giúp làm thủ tục vay tiền ngân hàng với điều kiện “chi đẹp”. Ly đã lừa của hai phụ nữ gần 5 tỷ đồng rồi “mất hút”. Sau đó, Ly tiếp tục lừa một phụ nữ lấy 5 tỷ đồng với thủ đoạn hùn vốn buôn túi xách, quần áo hàng hiệu từ nước ngoài về.
Cụ thể, theo báo An ninh Thủ đô, tháng 2-2015, bà H. (ở phường Long Biên) có nhu cầu bán mảnh đất tại phường Long Biên với giá hơn 1,2 tỷ đồng và đem câu chuyện này đến một hiệu cắt tóc gội đầu ở phố Tư Đình, phường Long Biên nói cho mọi người biết. Nghe được thông tin này, một phụ nữ tự xưng là Linh, cán bộ Ngân hàng B., trụ sở tại phố Núi Trúc, quận Ba Đình, hiện thuê trọ ở phố Tư Đình đặt vấn đề mua mảnh đất của bà H.
Tối hôm đó, Linh cùng một người phụ nữ khác đến xem mảnh đất của bà H. và tỏ thái độ ngúng nguẩy không mua, chê thế đất không “vượng”. Qua một số bạn bè giới thiệu, bà H. đã tìm được đối tác khác đồng ý mua mảnh đất. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của bà H. đang thế chấp ở ngân hàng để vay hơn 1,6 tỷ đồng, nên việc mua bán mảnh đất gặp trở ngại. Bí bách vì muốn bán được đất, bà H. đã “gõ cửa” nhờ nữ cán bộ Ngân hàng B. tháo gỡ giúp. Theo lời mách bảo của nữ cán bộ ngân hàng, bà B. yêu cầu người mua đất đặt cọc trước 1 tỷ đồng, phần còn lại Linh sẽ cho vay và nhờ làm thủ tục lấy sổ đỏ về để hoàn tất việc giao dịch mua bán đất với đối tác.
Nữ quái Phương Ly
Ngày 11-2, sau khi cầm 1 tỷ đồng tiền đặt cọc của người mua đất, bà H. đưa cho Linh toàn bộ số tiền này và nhận được lời hứa hôm sau sẽ lấy được sổ đỏ. Đến hẹn, bà H. liên lạc với Linh, nhưng đối tượng đã dọn dẹp sạch sẽ nơi thuê trọ ở phường Tư Đình, tắt điện thoại di động, cắt đứt mọi liên lạc với chủ sở hữu mảnh đất ở phường Long Biên.
Trước đó, cũng trong tháng 2-2015, Ly gặp chị T, ở phường Long Biên, chủ quán gội đầu gần nơi thuê trọ của Ly ở phố Tư Đình và biết chị T. có nhu cầu vay tín chấp 2 tỷ đồng tại ngân hàng. Ly đã giới thiệu mình đang làm Trưởng phòng Ngân hàng B., ở phố Núi Trúc, có khả năng giúp chị T. vay tiền, vì biết chị T. phải chứng minh được trong tài khoản cá nhân có 4 tỷ đồng, thì ngân hàng mới giải ngân. Ly còn nói dối có chồng làm Đội phó CSGT của Công an Hà Nội, hòng tạo dựng lòng tin đối với chị T. Thấy “cá đã cắn câu”, Ly chủ động làm quen với một người bạn của chị T. và lợi dụng lòng tốt của người này để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng.
Ngoài thủ đoạn mạo danh cán bộ ngân hàng, Ly còn dùng tên giả là Linh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị H., ở phường Cửa Đông, quận Hoàn kiếm (Hà Nội), chủ cửa hàng buôn bán quần áo, túi xách “đồ hiệu” ở phố Hàng Da.
Với vẻ bề ngoài sành điệu, Ly giới thiệu mình là người có nhiều tiền và làm quen, rủ chị H. sang Hong - Kong để nhập quần áo “hàng xịn” về bán ở Hà Nội, vì Ly có nhiều mối quan hệ làm ăn bên đó. Thấy chị H. tin mình, Ly bảo nữ chủ hiệu bán quần áo, túi xách thời trang, lập tài khoản để chuyển tiền vốn vào đó vì lý do không được mang nhiều tiền mặt ra nước ngoài. Ngày 6-3, Ly và chị H. đến Ngân hàng M. ở phố Văn Cao, quận Ba Đình mở tài khoản và Ly đã mua 2 sim điện thoại để đăng ký liên hệ với ngân hàng.
Trong quá trình hướng dẫn chị H. khai thông tin chủ tài khoản, Ly đã khéo léo để biết số mật khẩu của tài khoản, rồi chiếm đoạt 5 tỷ đồng. Trước đó, Ly đã lợi dụng lòng tin của chị H. để chiếm đoạt một số hàng hóa trị giá gần 600 triệu đồng gồm túi xách, giầy da nam, áo phông “hàng hiệu” dưới hình thức “mua chịu” và lừa chị H. số tiền 190 triệu đồng bằng cách vờ mua hàng trên mạng internet và nhờ chủ hiệu thời trang chuyển số tiền trên vào tài khoản cá nhân của Ly. Sau khi có được tiền và tài sản của người bị hại, Ly đã thay số điện thoại di động, chuyển nơi thuê trọ và lên kế hoạch cho những “phi vụ” lừa đảo mới.
Theo Vnexpress.net, lừa đảo được số tiền khủng gần 10 tỷ đồng, Ly bỏ mặc con nhỏ ở Hà Nội cho chồng chăm sóc để bay vào TP HCM vi vu du lịch, “tút” lại nhan sắc và thăm người tình. Không chỉ mua sắm hàng hiệu cho bản thân, Ly còn mua cho người tình rất nhiều quần áo, giày dép hàng hiệu và ăn chơi trong những nơi xa xỉ bậc nhất Sài thành.
Mặc dù liên tục thay hình, đổi dạng, làm chứng minh thư giả với cái tên Nguyễn Khánh Linh và thường xuyên thay đổi chỗ ở, nhưng “nữ quái” chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Nguyễn Thị Phượng Ly vẫn bị Công an Hà Nội bắt theo lệnh truy nã khi xuất hiện tại quận Long Biên vào cuối tháng 3/2015.
Nam Nam (Tổng hợp)