Châu Thị Thu Nga, Huỳnh Thị Huyền Như,… là những nữ doanh nhân đã “nhanh tay dẻo miệng” thực hiện những cú lừa đảo ngoạn mục với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Nữ ĐBQH Châu Thị Thu Nga
Ngày 7/1, bà Châu Thị Thu Nga, 50 tuổi, Đại biểu Quốc hội khóa 13, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Housing Group đã bị Cục Cảnh sát kinh tế (C46) Bộ Công an khám xét nhà riêng, bắt tạm giam vì bị tình nghi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi triển khai dự án nhà chung cư - biệt thự B5 Cầu Diễn. Cũng trong ngày này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết về việc tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội với bà Châu Thị Thu Nga. Cùng thời điểm, bà bị đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP Hà Nội.
Là đại diện của Housing Group, bà bị nhiều người tố cáo đã nhận tiền mua nhà của khách hàng từ năm 2009, cam kết dự án sẽ hoàn thành vào 2015 nhưng hiện đây chỉ là khu chung cư "trên giấy". Lô đất vẫn bỏ hoang. Theo nhà chức trách, dự án này chưa được cấp phép nhưng bà Nga đã thu tiền. Khách hàng đòi lại tiền mua nhà nhưng bà không thanh toán. Tổng số tiền bà nhận được cho là khoảng 300 tỷ đồng.
“Siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như
Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên là Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TP.HCM, Quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 4.911 tỷ Việt Nam của 9 công ty, 4 ngân hàng, 3 cá nhân đồng xảy ra tại Vietinbank. Đây là vụ án lớn nhất trong lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam.
Được xem là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất tại Việt Nam trong lịch sử hiện đại, với 23 bị cáo, và 47 luật sư bảo vệ cho bị cáo cũng như nguyên cáo, vào ngày 7/1 vừa qua, HĐXX TP.HCM đã quyết định giữ nguyên mức án tù chung thân với bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như tổng hợp 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
“Nữ quái” lừa đảo 100 tỷ
Năm 2004, Nguyễn Thị Nhã (quê ở Gia Lai) ra Hà Nội thuê nhà để vừa đi học, vừa làm nghề đại lý bán báo.
Từ năm 2010, bị thúc ép trả nợ vì chơi lô đề thua, Nhã nảy sinh ý định lừa đảo tiền của những người quen biết. Để chiếm được lòng tin, chị ta nói dối đang làm việc ở Bưu điện Hà Nội, có anh họ là phó Tổng giám đốc tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam có thể giúp mua những lô hàng thẻ điện thoại Mobiphone, Vinaphone, Viettel và thẻ game giá rẻ.
Người chung vốn kinh doanh mặt hàng trên chỉ việc đưa tiền cho Nhã, còn cô ta sẽ có trách nhiệm mua và bán hàng. Nhã hứa hẹn, sau 10 ngày bán được hàng là có tiền lãi. Nếu mua nhiều ngoài tiền lãi còn được công ty thưởng quà như tiền mặt, điện thoại, máy tính, xe máy. Ai không muốn chung vốn kinh doanh thì cho Nhã vay tiền, cô ta sẽ trả lãi cao. Nghe lời ngon ngọt, nhiều người góp tiền làm ăn hoặc cho Nhã vay tiền để lấy lãi.
Thời gian đầu, "nữ quái" này dùng chính số tiền của những người chung vốn và tiền vay để thanh toán trả tiền gốc và lãi đầy đủ nên họ lại tin tưởng giao tiền cho Nhã.
Từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2012, tổng cộng, Nhã lừa 7 người, chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng. Có vụ, Nhã nhận một người phụ nữ ở quận Cầu Giấy làm mẹ nuôi để cuỗm của bà gần 36 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Nhã khai sử dụng số tiền chiếm được để chơi lô đề và mua quà tặng cho các bị hại. Ngày 30/9, TAND Hà Nội xử phạt người phụ nữ 29 tuổi chung thân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi hoàn số tiền đã chiếm đoạt.
Nữ đại gia xinh đẹp lừa đảo 131 tỷ đồng
Bằng nhiều thủ đoạn gian dối như khoe khoang việc buôn bán bỏ mối hột xoàn, kinh doanh bất động sản…, Hoa tạo được sự tin tưởng khiến nhiều người đem tiền cho thị vay với lãi suất cao.
Chiều 3.4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Hoa (SN 1968, ngụ đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo án đã tuyên, bằng nhiều thủ đoạn gian dối như khoe khoang việc buôn bán bỏ mối hột xoàn, đầu tư xưởng sản xuất giày dép xuất khẩu, kinh doanh bất động sản…, Nguyễn Thị Hoàng Hoa đã tạo được sự tin tưởng khiến nhiều bạn bè, người quen đem tiền cho thị vay với lãi suất cao.
Sau khi huy động được hàng trăm tỷ đồng, Hoa không sản xuất kinh doanh mà chủ yếu đem tiền của người vay sau trả nợ cho người vay trước và sử dụng tiền chi tiêu cá nhân và ra nước ngoài du lịch, cờ bạc. Đến ngày 16.4.2010, Hoa bỏ trốn, dẫn đến vụ vỡ nợ dây chuyền.
Cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hoàng Hoa có hành vi lừa đảo 7 người với số tiền hơn 131 tỷ đồng. Còn hơn 200 tỷ đồng bị cáo vay mượn của các chủ nợ khác được cơ quan điều tra xác định là quan hệ dân sự nên sẽ tách ra giải quyết bằng các vụ án khác.
Bảo An (tổng hợp)