Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo tin tức được báo VnExpress, TTXVN, ngày 9/12, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84, Công an TP Hà Nội) vừa thông tin chính thức vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hơn 1.000 tỷ đồng, ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Hồng Yến (SN 1972, hộ khẩu thường trú tại quận Hoàng Mai, hiện ở Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội) và Đại Ngọc Hải (SN 1990), Đại Khánh An (SN 1993) hiện ở quân Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
| Công an triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng. Ảnh báo Tiền Phong |
Trong đó, Trần Hồng Yến được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây này.
Theo kết quả điều tra, Yến mua lại tư cách pháp nhân của nhiều công ty hoạt động kém hiệu quả với giá 30 đến 40 triệu đồng, sau đó sử dụng con dấu và hóa đơn giá trị gia tăng. Khi bán hóa đơn khống, Yến thu 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hóa đơn dưới 20 triệu đồng, 2% đến 3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng.
Khám xét nơi ở của Yến, cơ quan điều tra thu giữ tang vật gồm 49 bộ dấu coogn ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, 1,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Làm việc với cơ quan công an, Yến khai nhận đã điều hành đường dây mua bán trái phép hóa đơn VAT từ năm 2012, giá trị hóa đơn các đối tượng bán lên tới trên 1.000 tỷ đồng.
H.Yên (tổng hợp)