Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa tiến hành khởi tố bổ sung bị can Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn với cáo buộc tham ô số tiền 49,3 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Theo thông tin đăng tải trên báo Người Lao Động, ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung khởi tố vụ án tội "Tham ô tài sản" và khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC), nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại dương (OceanBank); Hà Văn Thắm , nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank về tội "Tham ô tài sản" với số tiền 49,3 tỉ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
| Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội tham ô tài sản. |
Các Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can từ tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 281 BLHS sang tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 BLHS đối với Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu và Phạm Hoàng Giang; Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hồng Tứ về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 BLHS.
Ngoài ra, C46 đã ra quyết định khởi tố bị can Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây dựng, Trần Văn Bình - Giám đốc công ty Trung Dung và Hứa Thị Phấn - đại diện nhóm cổ đông ngân hàng Xây dựng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 BLHS.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ, kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can đúng thời hạn điều tra, phục vụ yêu cầu truy tố và xét xử.
| Hà Văm Thắm tại phiên toà xét xử sơ thẩm diễn ra từ ngày 27/2 - 8/3/2017. |
Theo báo Tri thức trực tuyến, trước đó, ngày 27/2, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và 47 đồng phạm. Đây là phiên xét xử lớn nhất từ đầu năm tới nay tại TAND Hà Nội, với 48 bị cáo, gần 50 luật sư và hơn 600 người tham gia tố tụng.
Cáo buộc xác định, Hà văn Thắm và đồng phạm để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng gây thiệt hại nghiêm trọng cho OceanBank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.
Cụ thể, Hà Văn Thắm chỉ đạo và cùng Nguyễn Văn Hoàn (Phó tổng giám đốc OceanBank) giải quyết cho Phạm Công Danh vay thông qua Công ty Trung Dung mà không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho OceanBank hơn 343 tỷ đồng.
Bị can Hà Văn Thắm còn bị cáo buộc đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Xuân Sơn (Tổng giám đốc OceanBank) đề ra chủ trương, thực hiện thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức ký hợp đồng dịch vụ “thu phí” của khách hàng.
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền OceanBank bị thiệt hại là hơn 1.500 tỷ đồng.
Sau 10 ngày xét xử, chủ tọa phiên tòa đã quyết định trả lại hồ sơ vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm để điều tra bổ sung những vấn đề nêu trên, không thể làm rõ tại phiên xét xử.
Trang Vũ (Tổng hợp)