Một trong những manh mối của vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ cùng một số tỉnh thành, ít ai ngờ lại xuất phát từ lá đơn tố giác của một phụ nữ bị lừa đảo.
Tri thức trực tuyến và Vietnamnet cho hay ngày 25/5/2017 Công an tỉnh Phú Thọ đã nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà bị một đối tượng sử dụng nick Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.
Ngay sau đó, công an đã tiến hành lập chuyên án đề điều tra.
Phan Sào Nam và cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa. Ảnh: Vnexpress |
Ngày 26/7/2017, cơ quan điều tra đã xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC); bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng GĐ) công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.
Trong quá trình điều tra, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố 37 bị can, bước đầu làm rõ số tiền mà các đối tượng đã thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Ở đường dây này, ngoài đối tượng Nguyễn Văn Dương bị khởi tố và bắt giam, Cơ quan CSĐT cũng đã xác định đối tượng cầm đầu là Phan Sào Nam (SN 1979) - Thạc sỹ quản trị kinh doanh công nghệ của Trường đại học Thông tin liên lạc Hàn Quốc từng giữ các chức vụ Phó giám đốc VTC Intecom, sau đó là GĐ rồi Chủ tịch HĐQT của VTC Online.
Qua quá trình điều tra vụ án, CSĐt cũng đã lần ra dấu vết đường dây đánh bạc này có sự tham gia của một số cán bộ trong lực lượng công an.
Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an đã giao cơ quan chức năng của bộ phối hợp cùng với Công an Phú Thọ thụ lý vụ án, giao GĐ Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra.
Ngày 11/3/2018, sau khi đã có đủ căn cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục CS phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) 4 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Đến nay, có 74 đối tượng liên quan đến vụ án đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Hồng Hạnh (tổng hợp)