Nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng bị cáo buộc thông qua chủ trương chuyển 5.000 tỷ đồng của ngân hàng cho công ty của mình để đầu tư trái phiếu dẫn đến thiệt hịa gần 350 tỷ đồng.
Sau gần 2 ngày xét xử, sáng 4/7, TAND TP HCM quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) và Công ty CP chứng khoán ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHBS).
Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB kiêm Chủ tịch HĐQT MHBS) cho rằng nội dung truy tố trong cáo trạng chưa chính xác. Khi nhận được cáo trạng, ông từng gửi đơn cứu xét đến TAND TP HCM.
Các bị cáo tại phiên xử.
Đối với các vấn đề liên quan tới công ty MHBS, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB khai đều do ông Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng giám đốc MHB) ban hành. Ông Dũng cho rằng bản thân không nhận bất kỳ báo cáo nào của cấp dưới thể hiện việc Công ty MHBS dùng 400 tỉ đồng mua lại trái phiếu Ngân hàng MHB.
Ngoài ra, ông này khẳng định bản thân không thông qua chủ trương cho phép MHB chuyển tiền cho MHBS để hợp tác đầu tư mua trái phiếu.
Trong khi đó, Nguyễn Phước Hòa và Lữ Thị Thanh Bình (nguyên Tổng Giám đốc Công ty MHBS) đều khai nhận thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo từ ông Huỳnh Nam Dũng. Ông Hòa cho rằng bản thân phải chịu trách nhiệm dù chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, không hưởng lợi bất cứ khoản nào.
Sau phần xét hỏi, HĐXX xét thấy vụ án có nhiều tình tiết chưa được điều tra làm rõ, lời khai của các bị cáo còn nhiều mâu thuẫn liền quyết định trả hồ sơ, để điều tra bổ sung làm rõ vụ án. Hồi đầu năm, vụ án từng được tòa trả hồ sơ để làm rõ 9 vấn đề khuất mắc trong vụ án.
Cụ thể, cơ quan pháp luật cần xem xét trách nhiệm của nhiều cá nhân khác làm việc tại ngân hàng và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, TAND TP HCM yêu cầu cơ quan điều tra thu thập thêm chứng cứ chứng minh việc có hay không có việc ông Dũng phổ biến, triển khai chủ trương cấp vốn cho Công ty MHBS để đảo nợ, kinh doanh.
Nguyên chủ tịch HĐQT của MHB - Huỳnh Nam Dũng tại tòa.
Theo cáo trạng, năm 2011-2014, thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản (ALCO) của MHB, các ông Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa thống nhất chủ trương chuyển gần 5.000 tỷ đồng cho Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHBS). Số tiền này dùng để hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ.
Tuy nhiên, MHBS đã dùng gần 3.400 tỷ đem gửi có kỳ hạn tại chính các chi nhánh MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỷ đồng. Trong số gần 1.400 tỷ đồng được MHBS đầu tư trái phiếu, có hơn 960 tỷ đồng được chính MHB mua bán thông qua một số công ty trung gian.
VKS cáo buộc, việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng như trên đã khiến các công ty trung gian và MHBS được hưởng lợi, trong khi MHB thiệt hại gần 350 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, thông qua hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn nêu trên, bị cáo Huỳnh Nam Dũng hưởng lợi 460 triệu đồng. Các bị cáo khác trong MHBS hưởng lợi hàng trăm triệu đồng...
Ngoài ra, trong vụ án thất thoát hàng trăm tỷ đồng tại MHB, bà Lữ Thị Thanh Bình (cựu tổng giám đốc MHBS) bị cáo buộc có trách nhiệm với khoản thiệt hại 108 tỷ đồng khi ra chủ trương mở ba tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán trái quy định.
ÔngHuỳnh Nam Dũnglà Chủ tịch Hội đồng quản trị MHB từ năm 2002 và được tái bổ nhiệm vào năm 2007. Ông là một trong những người đầu tiên tham gia vào quá trình thành lập MHB với tư cách thành viên Ban trù bị.
Sau khi MHB được thành lập vào năm 1997, ông được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Ngày 08/06/2011 ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng MHB.
Trước khi chuyển công tác về MHB, ông trải qua nhiều công việc khác nhau như thành viên nhóm tư vấn về đầu tư cho Thủ tướng, thành viên nhóm chuyên gia giúp Thường trực Chính phủ về tài chính, ngân hàng, thành viên nhóm nghiên cứu về đổi mới kinh tế xã hội và cải cách hành chính của Thủ tướng.