Phát hiện chuyển nhầm 4,5 tỷ đồng, một phụ nữ đã yêu cầu ngân hàng can thiệp nhưng phía công ty là chủ tài khoản quyết không chịu trả lại tiền cho chính chủ.
Thông tin mới nhất trên Vnexpress và Vietnamnet đưa tin cho hay theo bà Trần (62 tuổi, ngụ quận 7) phải khởi kiện ra TAND quận 3 (TP HCM) - nơi có trụ sở công ty nhận tiền của bà, yêu cầu bị đơn trả lại tài sản.
Theo dó, trong đơn kiện, bà này cho hay ngày 21/5/2018, bà đến Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chuyển hơn 4,5 tỷ đồng cho một công ty xuất nhập khẩu để góp vốn. Tuy nhiên, do sơ suất, bà đã chuyển nhầm vào tài khoản của công ty ở quận 3 - đối tác làm ăn của con trai bà.
| Bản án TAND quận 3, TP HCM tuyên bà N.T.H thắng kiện. Ảnh: Vietnamnet |
Ngay khi phát hiện sự việc, bà đã đến ngân hàng đề nghị trả lại. Phía ngân hàng BIDV đã làm việc với ngân hàng đối tác lập lệnh chuyển lại cho bà Trần và có biện pháp tạm thời giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, phía công ty nhận được tiền không đồng ý trả, đồng thời muốn rút số tiền khỏi tài khoản.
Theo nguyên đơn, số tiền này đã chuyển cho đối tác để góp vốn và nắm giữ quyền quản lý, điều hành một công ty. Theo đó, đây là lần góp vốn cuối cùng của bà. Tuy nhiên, khi trao đổi với con trai qua điện thoại bà nghe nhầm nên đã gửi vào tài khoản của công ty kia.
Trước đó, con trai bà có giao dịch và làm ăn v ới bị đơn, từng hai lần nhờ bà chuyển tiền nhưng với mục đích và nội dung khác, không liên quan đến việc góp vốn. Trước khi xảy ra nhầm lẫn, con trai bà với công ty này đã thanh toán các giao dịch nên không còn liên quan.
Qua quá trình giải quyết vụ án, tòa đã nhiều lần triệu tập người đại diện theo ủy quyeenfn của bị đơn nhưng ông này không đến.
Mặc dù vậy, trong quá trình khiếu nại vào hôm 22/5/2018 thì bị đơn lại cho rằng số tiền nhận được là theo thỏa thuận giữa bà Trần và công ty bởi trước đây bà từng nhiều lần chuyển tiền cho họ. Hiện, 4,5 tỷ đồng trong tài khoản đã bị ngân hàng phong tỏa. Bị đơn cho là bà Trần có âm mưu lấy lại số tiền đã chuyển chứ không phải nhầm lẫn.
Là người có quyền cũng như nghĩa vụ liên quan, con trai bà Trần cho hay từng giao dịch ngoại tệ qua lại với phía bị đơn song chỉ là trao đổi chứ không có hợp đồng hay thỏa thuận nào. Mỗi khi giao dịch, anh đều nhờ mẹ mình chuyển tiền cho công ty này.
Ngày 21/5/2018, anh không yêu cầu mẹ chuyển tiền cũng không có bất kỳ giao dịch nào với công ty ở quận 3. Mẹ con anh chỉ có góp vốn làm ăn với công ty xuất nhập khẩu. Do sơ suất mẹ anh đã chuyển nhầm tài khoản.
Sau nhiều lần triệu tập nhưng bị đơn không đến, TAND quận 3 xử vắng mặt. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần, buộc bị đơn hoàn trả hơn 4,5 tỷ đồng đã nhận nhầm.
Theo tòa án, công ty ở Q.3 cho rằng có thỏa thuận chuyển tiền với bà Trần nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh hai bên có giao dịch dân sự hay hợp đồng mà bà Trần có nghĩa vụ phải thực hiện.
Trong khi đó, công ty xuất nhập khẩu đã đưa ra nhiều tài liệu thể hiện tiến trình góp vốn làm ăn với bà Trần, việc chuyển hơn 4,5 tỷ đồng là nhằm mục đích này.
Hiện tòa vẫn chưa nhận được kháng cáo của các bên có liên quan.
Minh Di (tổng hợp)