Viện KSND Tối cao chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Cty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Cty Liên Kết Việt) đến TAND TP Hà Nội.
Theo tin tức trên báo Tiền phong, Vnexpress, VTC News, ngày 24/9, Viện KSND Tối cao chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Cty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Cty Liên Kết Việt) đến TAND TP Hà Nội; giữ nguyên quan điểm truy tố 7 bị can Lê Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú - Tổng Giám đốc, Nguyễn Thị Thủy - Phó Tổng giám đốc cùng Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường của Cty Liên Kết Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
| Lê Xuân Giang (áo xanh) trong một buổi đại hội. Ảnh Tiền phong |
Theo cáo trạng, Công ty liên kết Việt được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP sản xuất.
Từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Giang cùng đồng phạm tung ra nhiều thông tin sai sự thật để lừa đảo khách hàng như Công ty liên Kết Việt là công ty con của Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP thuộc Bộ Quốc phòng.
Để tạo lòng tin với khách hàng, Lê Xuân Giang và các lãnh đạo của công ty còn tự nhận là cán bộ quân đội, đặt làm giả bằng khen của Thủ tướng.
Bằng thủ đoạn gian dối, các bị can đã lôi kéo nhà đầu tư bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp Liên Kết Việt để hưởng mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người trước.
Sau một năm hoạt động, cuối 2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở 34 chi nhánh, văn phòng đại diện tại 27 tỉnh, thành phố.
Số người nộp tiền cho Liên Kết Việt được xác định là hơn 66.000 với trên 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, Giang và đồng phạm chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, số còn lại các bị can chi trả hoa hồng, tiền thưởng, nuôi bộ máy hoạt động.
Q.Huy (tổng hợp)