Ông Phan Sào Nam và ông Nguyễn Văn Dương được xác định là 2 đối tượng điều hành, cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô ngàn tỉ đồng. Đường dây đánh bạc này với sự tham gia của hàng ngàn người trong và ngoài nước.
Chiều 11/3, Bộ Công an chính thức thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao về hành vi tổ chức đánh bạc. Ông Hóa cũng bị tước danh hiệu CAND.
Ông Nguyễn Thanh Hóa sinh năm 1958 tại Bình Định, trú tại tập thể Quận ủy Đống Đa (P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội). Ông Hóa từng giữ chức vụ cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao (C50, Bộ Công an) với cấp bậc thiếu tướng.
Tờ Người lao động thông tin, ngoài việc khởi tố ông Nguyễn Thanh Hoá về tội tổ chức đánh bạc, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ông Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online, và ông Nguyễn Văn Dương, lãnh đạo một công ty về công nghệ cao ở Hà Nội.
Theo đó, ông Nam và ông Dương được xác định là 2 đối tượng điều hành, cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô ngàn tỉ đồng. Đường dây đánh bạc này với sự tham gia của hàng ngàn người trong và ngoài nước.
Ông Phan Sào Nam được xác định là một trong hai người cầm đầu đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: VTC online |
Theo tin tức từ Soha/Thời đại cuối 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành".
Quá trình điều tra đã phát hiện đường dây đánh bạc thông qua mạng internet có quy mô cực lớn, có sự tham gia của hàng ngàn người trong và ngoài nước.
Theo thông tin điều tra, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.
Ngay sau đó, công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.
Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.
Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc công ty trên).
Thời điểm đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 37 bị can.
Cơ quan công an cũng bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng, tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Mở rộng điều tra, cơ quan An ninh điều tra xác định Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online đã cùng Nguyễn Văn Dương thành lập chung một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ, nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Ông Phan Sào Nam (SN 1979), được biết đến là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam khi nắm giữ cương vị Chủ tịch HĐQT VTC Online.
Giang Trần (tổng hợp)