Liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet dưới sự bảo kê của cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng C50, tính đến ngày 13/3, cơ quan điều tra đã khởi tố 83 đối tượng, trong đó hàng chục đối tượng đã bị bắt tạm giam ở nhiều tỉnh thành.
Ông Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch HĐQT VTC Online vàông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50 cùng bị khởi tố tội “Tổ chức đánh bạc” trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet.
Theo một cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết: Tính tới ngày 13/3, cơ quan điều tra đã khởi tố 83 đối tượng, trong đó đã bắt tạm giam 38 đối tượng ở nhiều tỉnh thành liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet.
Bước đầu cơ quan công an xác định, việc ăn chia của các đối tượng cầm đầu và hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Được biết cho đến nay, người duy nhất trong lực lượng công an bị bắt là ông Nguyễn Thanh Hoá, nguyên thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an.
Trong 83 đối tượng bị khởi tố, bắt giam, cơ quan điều tra xác định một số đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Phan Sào Nam (SN 1979) và Lưu Thị Hồng (SN 1976).
Trong đó, Nguyễn Văn Văn Dương (SN 1975) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao, được xác định là có vai trò cầm đầu cùng với Nguyễn Sào Nam và bị bắt vào tháng 8/2017.
Nguyễn Văn Dương quê ở xã Xuân Lộc, Thanh Thuỷ, Phú Thọ (thường trú: Tháp đôi Vincom – Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng).
Nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Phú Thọ báo cáo lên cấp trên để tiếp tục điều tra mở rộng, khởi tố, bắt các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này.
Như tin đã đưa, ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa qua đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên thiếu tướng, nguyên Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, C50 – Bộ Công an) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249, Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo kết luận điều tra, ngày 25/5/2017 Công an tỉnh Phú Thọ đã nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà bị một đối tượng sử dụng nick Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.
Ngay sau đó, công an đã tiến hành lập chuyên án đề điều tra.
Ngày 26/7/2017, cơ quan điều tra đã xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC); bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng GĐ) công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.
Điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng.
Đồng thời, tạm giữ, kê kiên, phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá 381 tỷ đồng, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Đức Hòa (tổng hợp)