Có mẹ là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, cha là Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc DongABank nên Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao và Trần Phương Ngọc Hà đều đang sở hữu hàng triệu cổ phần tại hai doanh nghiệp này.
Theo thông tin công bố tại Báo cáo tình hình quản trị của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), tính đến 31/12/2013, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty đang sở hữu 7,76 triệu cổ phần PNJ, tương ứng 10,14% vốn.
Gia đình doanh nhân quyền lực Trần Phương Bình và Cao Thị Ngọc Dung
Tính theo thị giá đóng cửa phiên 6/2/2014 của cổ phiếu PNJ là 30.200 đồng, giá trị khối tài sản của bà Cao Thị Ngọc Dung trên sàn chứng khoán hiện ở mức 231,5 tỷ đồng.
Trong phiên hôm nay, cổ phiếu PNJ mất giá 800 đồng/cp (2,6%), tương ứng tài sản của bà Dung đã "bốc hơi" 6,1 tỷ đồng chỉ trong vài giờ.
Tại PNJ, trong số 3 người con của bà Dung thì Trần Phương Ngọc Thảo có sở hữu 1,82 triệu cổ phần (tương ứng tỉ lệ 2,41% vốn) và Trần Phương Ngọc Giao sở hữu 2,79 triệu cổ phần (tương ứng tỉ lệ 3,69% vốn), Trần Phương Ngọc Hà không nắm cổ phần nào.
Như vậy hai ái nữ của bà Cao Thị Ngọc Dung là Trần Phương Ngọc Thảo đang có 55,1 tỷ đồng và Trần Phương Ngọc Giao đang có 84,2 tỷ đồng.
Trong đợt giảm giá của cổ phiếu PNJ phiên hôm nay, Ngọc Thảo và Ngọc Giao cũng chịu thiệt hại lần lượt 1,5 tỷ đồng và 2,2 tỷ đồng.
Theo báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2013 do Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) vừa công bố thì ngoài số cổ phần PNJ nói trên, Trần Phương Ngọc Giao còn nắm trong tay 10 triệu cổ phần (tương ứng 2% vốn) tại ngân hàng này còn Trần Phương Ngọc Thảo cũng nắm 3,4 triệu cổ phần (0,68% vốn) DongABank.
Ông Trần Phương Bình, chồng bà Dung, chính là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DongABank và đang có 15 triệu cổ phần ở đây. Bên cạnh đó, con gái Trần Phương Ngọc Hà cũng có 10,3 triệu cổ phần tại DongAbank tương ứng tỉ lệ 2,06% vốn.
Trên sàn giao dịch OTC, cổ phiếu DongABank đang được giao dịch với mức giá trung bình là 8.400 đồng. Tính theo mức giá này, Trần Phương Ngọc Giao còn có thêm khoảng 84 tỷ đồng, Trần Phương Ngọc Thảo có gần 29 tỷ đồng và Trần Phương Ngọc Hà có 86,5 tỷ đồng.
Qua những dữ liệu trên, tổng số tài sản mà 3 con gái của ông Trần Phương Bình và bà Cao Thị Ngọc Dung đang có vào khoảng 339 tỷ đồng.
Liên quan đến hoạt động của PNJ, vừa rồi công ty vừa bị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh truy thu và xử phạt vi phạm hành chính cho các năm thanh tra 2007-2010 hơn 1.000 tỷ đồng.
Cụ thể, PNJ bị truy thu thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp 899,9 tỷ đồng, tiền phạt chậm nộp lên tới 118,3 tỷ đồng và bị phạt khai sai, khai thiếu, ghi sai 18,1 tỷ đồng.