Liên quan đến vụ án buôn lậu xăng dầu xảy ra tại Công ty TNHH MTV thương mại dầu khí Đồng Tháp (Công ty dầu khí Đồng Tháp), Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với ba cựu cán bộ hải quan tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam 4 tháng nguyên 3 cán bộ Hải quan Quảng Ninh để điều tra về hành vi buôn lậu và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Các đối tượng bị bắt gồm Phạm Văn Khương (SN 1970), trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nguyên Đội trưởng Chi cục Hải quan Cẩm Phả; Trần Mạnh Hùng (SN 1974), trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Móng Cái, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cái Lân và Đinh Văn Long (SN 1970), trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia.
Trước đó, tháng 8-2013, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 10 bị can về tội buôn lậu, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.
Hình minh họa
Trong vụ án này, lợi dụng Chính sách tạm nhập tái xuất, Nguyễn Thế Dũng (SN 1965, Tổng giám đốc Cty TNHH MTV dầu khí Đồng Tháp) đã câu kết với một số đối tượng buôn lậu lượng lớn dầu trị giá hơn 8 triệu USD, gây thất thoát hơn 800 nghìn USD tiền thuế GTGT.
Từ tháng 2 - 4/2012, Dũng đã mở 2 tờ khai hàng hóa tạm nhập, tái xuất để tạm nhập hơn 13 triệu tấn dầu DO của Malaysia về Việt Nam. Sau đó, Dũng bán cho Trương Hữu Có (SN 1955, Giám đốc Cty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á) hơn 1 triệu tấn, Đặng Thu Ngân - vợ của Đội trưởng Phạm Văn Khương và Vi Văn Dũng (SN 1967, ở Quảng Ninh, bị can của vụ án) hơn 6.610 tấn dầu. Do không tiêu thụ được, nên bà Ngân nhờ Vi Văn Dũng “đẩy hàng” hộ.
Để hợp thức hóa số dầu bán ra nước ngoài, Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm đã sử dụng hợp đồng nguyên tắc, phụ lục hợp đồng mua bán dầu với pháp nhân giả là một Cty ở Vân Nam, Trung Quốc. Số dầu còn lại, các đối tượng vận chuyển về cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai) tiêu thụ trong nội địa.
Quá trình mở rộng điều tra xác định Phạm Văn Khương cùng vợ tham gia vào việc mua bán hàng trăm tấn dầu với Nguyễn Thế Dũng (vợ Khương cũng là bị can trong vụ án này).
Đinh Văn Long và Trần Mạnh Hùng chịu trách nhiệm thực hiện giám sát việc sang mạn 195 tấn dầu diesel, nhưng đã thực hiện qua loa, rồi tiến hành kẹp chì Hải quan, lập và ký biên bản niêm phong Hải quan. Ngoài ra, 2 bị can này còn giả chữ ký ở phần đại diện doanh nghiệp cho đủ thủ tục của tờ khai Hải quan.
Theo Phương Huyền (tổng hợp)/ Nguoiduatin