Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam 3 người là lãnh đạo các Cty có trụ sở tại TPHCM, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ba đối tượng là: Lê Anh Nguyên, nguyên Giám đốc Cty TNHH Thương mại và tư vấn Lê Tôn; Nguyễn Văn Ngọc, Phó giám đốc Cty Thương mại Tân Nghệ An, kiêm Giám đốc Cty Cổ phần Thép mới cùng Hoàng Tuấn Lê, nguyên Phó giám đốc Cty Tân Nghệ An.
Ba bị can này bị xác định đã giúp sức cho bị can Khuất Văn Phú, Giám đốc Cty TNHH Phú Dương (quận Đống Đa, Hà Nội, đã bị khởi tố trước đó về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Quá trình điều tra làm rõ, từ tháng 6/2008 đến 4/2009, Phú đã cấu kết với các bị can để lập nhiều hợp đồng mua thép khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, lập phiếu thu khống, chứng từ giả, tạo dựng nhiều bộ hồ sơ khống để vay tiền ở một số ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Tổng các khoản mà Phú và đồng phạm còn nợ các ngân hàng là hơn 124 tỷ đồng.
Trước đó 4 ngày Giám đốc Công ty TNHH thương mại Đức Hạnh bà Lê Thị Hạnh (51 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng, Bình Dương) bị khởi tố để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, bà Lê Thị Hạnh làm Giám đốc có quan hệ vay vốn với Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Dương từ năm 2007. Đến năm 2011, bà Hạnh đã dùng thủ đoạn đưa tiêu nhẹ, tiêu trứng, tiêu bụi vào cầm cố, nhưng hồ sơ cầm cố là tiêu chắc và khai báo khống một lượng lớn tiêu để vay 40 tỷ đồng của ngân hàng Techcombank.
Sau khi vay được tiền, bà Hạnh chiếm đoạt trên 36 tỷ đồng của ngân hàng này rồi bỏ trốn.
Theo Trang Lê (tổng hợp) / Người đưa tin