Theo tin tức trên Zing.vn, Tuổi trẻ, ngày 29/11, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) cho biết đang điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định:
Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.
Quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Tiến Học, cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh.
Cùng các biện pháp tố tụng trên, cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét nơi ở đối với các bị can.
Ghi nhận của PV PLO, sáng 29/11, một xe biển xanh 80A có mặt tại trụ sở số 2 của Sở KH&ĐT Hà Nội (chung cư B10 Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội).
Một xe biển xanh 80A khác cũng có mặt tại nhà riêng của bị can Nguyễn Tiến Học ở một khu đô thị trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, chiếc xe này cùng một số cán bộ mới rời đi.
Cùng thời điểm, lực lượng công an cũng tiến hành khám xét nhà riêng của bị can Phạm Thị Kim Tuyến trên phố Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội).