Làm ăn thua lỗ, một đại gia thủy sản ở TP.Cần Thơ lên kế hoạch lập khống hồ sơ lừa đảo vay vốn từ các tín dụng chiếm đoạt 200 tỷ đồng khiến loạt cán bộ ngân hàng phải hầu tòa.
Theo nguồn tin trên báo Vietnamnet, sáng 15/1, TAND TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo liên quan đến các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (tại KCN Trà Nóc II, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) do Nguyễn Hồng Quân (SN 1949, quê Cà Mau) làm giám đốc.
Có 14 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó bao gồm giám đốc, phó giám đốc của Công ty An Khang; giám đốc, phó giám đốc Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Trà Nóc, giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ – Hậu Giang…
Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Vietnamnet
Được biết, từ năm 2009, Nguyễn Hồng Quân giao quyền cho Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, con gái Quân) điều hành hoạt động của Công ty An Khang.
Trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2011, doanh nghiệp này làm ăn thua lỗ, báo động tài chính không cân đối.
Nhằm duy trì hoạt động của doanh nghiệp, chi tiêu cá nhân, Sương đã vay tiền bên ngoài với lãi suất cao để tiếp tục bám trụ kinh doanh. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu thủy sản tiếp tục gặp khó khăn và dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Tiếp đến, cha con ông Quân tiếp tục dùng toàn bộ tài sản chung và riêng cầm cố ngân hàng để đáo hạn trả nợ. Nguyễn Thị Thu Sương được xác định là chủ mưu cùng Nguyễn Hồng Quân; Nguyễn Văn Thuận; Hồ Thanh Bình; Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (kế toán); Lê Thanh Phong (nhân viên) dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cung cấp sai lệch thực trạng tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty An Khang để vay vốn.
Công ty An Khang đã dùng những tài sản lập khống vay vốn của 5 tổ chức tín dụng có chi nhánh tại TP.Cần Thơ, bao gồm: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á; Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam; Ngân hàng TMCP An Bình; Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Trà Nóc và Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ – Hậu Giang.
Cũng theo cáo trạng, Công ty An Khang lợi dụng Chính sách ưu đãi, thông thoáng trong tín dụng đối với xuất khẩu thủy sản của các ngân hàng. Chỉ trong thời gian ngắn, bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương cùng các bị cáo khác trong doanh nghiệp này dựng khống, làm giả hồ sơ xuất khẩu…
Trước thủ đoạn này, Sương được các ngân hàng cho vay tổng cộng trên 140 tỷ đồng và trên 6 triệu USD. Tổng số tiền Công ty An Khang chiếm đoạt được xác định trên 105 tỷ đồng và gần 4,4 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) không có khả năng khắc phục.
VKSND TP Cần Thơ đã truy tố cha con ông Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Thị Thu Sương (giám đốc và phó giám đốc Công ty An Khang) cùng các thuộc cấp về hành vi lừa đảo khi dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cung cấp sai lệch về thực trạng tài chính và tình trạng sản xuất kinh doanh, lập hồ sơ khống để đem thế chấp vay nhiều ngân hàng, chiếm đọat tài sản.
Còn các lãnh đạo, cán bộ ngân hàng bị xét xử vì vi phạm qui định về thẩm định khả năng tài chính, cho vay khi khách hàng không đủ điều kiện vay, không thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát vốn vay… dẫn đến việc thất thoát tài sản lớn.
Bảo An (tổng hợp)