Một đại gia thủy sản ở miền Tây vừa bị bắt giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo tin tức từ báo Tuổi Trẻ, ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam bị can Huỳnh Minh Trung (53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thủy sản Nhật Đức, trụ sở tại quốc lộ 1A, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau), về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nguồn tin này cho hay, từ tháng 5/2010 đến tháng 6/2011, Công ty Nhật Đức vay tại Ngân hàng phát triển VN chi nhánh Minh Hải gần 180 tỷ đồng. Để được phía ngân hàng này giải ngân, ông Trung cùng vợ đã lập hợp đồng xuất khẩu giả, báo cáo thuế không. Đến nay công ty đã mất khả năng thanh toán.
Cơ quan công an làm việc tại Công ty Cát Vàng. Ảnh báo VnExpress |
Theo báo VnExpress, cũng trong ngày 29/10, công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam ông Trần Thanh Dân (53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, ông Dân được một ngân hàng ra chứng thư bảo lãnh thầu. Ngày 16/12/2014, giám đốc Công ty Cát Vàng dùng chứng thư này vay 9 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) để thực hiện hợp đồng kinh tế mua 200.000 m3 cát.
Tuy nhiên, khi bị ngân hàng này yêu cầu thanh toán nhiều lần, công ty của ông Dân chỉ trả nợ gốc được 17 triệu đồng. Số tiền còn lại cùng hơn 4 tỷ đồng lãi không thực hiện.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
H.Yen (tổng hợp)