Bước đầu đã xác định, Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng.
Theo tin tức báo An ninh thủ đô, ngày 62, Cục CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp với CAQ Đống Đa và Phòng CSHS CATP Hà Nội; Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an tỉnh Thanh Hóa và Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đã đồng loạt triệu tập 12 đối tượng; khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty IG tại Hà Nội, chi nhánh Công ty tại Hải Dương, Thanh Hóa và khám nhà 2 đối tượng Phạm Đức Tài, Trần Hồng Nhung tại Hà Nội.
Tại trụ sở chính của Công ty IG ở tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, quận Đống Đa, lực lượng chức năng thu giữ 3 “cây” máy tính, 16 máy tính xách tay, nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ, hơn 370 triệu đồng và 5 kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty IG có 1,05 tỷ đồng.
Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG - Ảnh: Lao động
Tại chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương ở số 1, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, Hải Dương, lực lượng chức năng thu giữ 141 “cây” vàng miếng SJC; 2 “cây” máy tính để bàn; 20 máy tính xách tay; 200 triệu đồng; và nhiều tài liệu hóa đơn, chứng từ…
Tại Chi nhánh Công ty IG ở số 98 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, lực lượng chức năng thu giữ 1 “cây” máy tính để bàn; 9 máy tính xách tay, nhiều tài liệu, 650 triệu đồng và hơn 124 “cây” vàng.
Khám xét nhà riêng của Phạm Đức Tài tại số 10, khu C tập thể Công ty Thanh Xuân, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, thu giữ 300 triệu đồng; 5 máy tính xách tay; 5 kg vàng; 1 xe ô tô tải tài liệu, hóa đơn, chứng từ thu tiền của khách hàng tham gia đầu tư vàng tài khoản và các hợp đồng.
Bước đầu đã xác định, Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng.
Tang vật vụ án - Ảnh: CAND
Thông tin thêm trên báo Vnexpress cho hay, Theo điều tra, thành lập và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2012, ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, Công ty IG có chi nhánh tại Hải Dương và Thanh Hoá. Công ty này tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, trên hai trang web vangquocte.net và vangquocte.net.vn.
Để các nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản và 8 cặp ngoại tệ trên tài khoản, công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài. Trên sàn IG, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua bán được tính bằng đơn vị “lot” (một lot = 100 ounce); giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh.
Khi tham gia, nhà đầu tư phải nộp một khoản tiền nhất định gọi là tiền ký quỹ, tiếp đó sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 từ web của công ty để kinh doanh vàng và được cấp tài khoản. Nhà đầu tư đến trụ sở nộp tiền mặt thông qua bộ phận kế toán hoặc nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng.
Nhà chức trách cho rằng, Công ty IG còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp tác kinh doanh, ủy thác đầu tư vàng. Lợi nhuận được thoả thuận với các loại hợp đồng này lần lượt là 1%/tháng; 1,25%; 1%. Bước đầu xác định có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương hơn 200 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.
Phương Huyền (tổng hợp)