Đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bị triệt phá. Cầm đầu đường dây đánh bạc xuyên lục địa lại là một kiều nữ quê An Giang với trình độ học vấn lớp 5.
Tin tức trên Tri Thức Trực Tuyến và Công An TP.HCM đăng tải, ngày 26/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết nơi đây đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm có trụ sở tại quận 7, TP.HCM), Trương Văn Diệu (anh cô cậu ruột với Khéo, SN 1971, trú khóm Long Thị B, P.Long Hưng, TX.Tân Châu) và Nguyễn Văn Sang (em ruột Khéo, SN 1990, trú tổ 1, khóm Long Hưng 1, P.Long Sơn, TX.Tân Châu) bị đề nghị truy tố về tội “ Tổ chức đánh bạc”.
| Trang web cá cược thu hút nhiều con bạc ở Việt Nam tham gia |
Khéo được xác định chủ mưu điều hành đường dây cá độ bóng đá trên trang “ibet789.com” và đánh bài, xóc đĩa trên trang “12macau.com” tại Việt Nam.
Ngoài Khéo thì còn 5 đối tượng khác bị đề nghị truy tố bao gồm: Vũ Văn Trâm (SN 1973, ngụ đường Nguyễn Khoái, P.Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội), Lê Trung Hải (SN 1980, ngụ đường Tân Hải, P.13, quận Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (SN 1986, ngụ ấp An Thạnh, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), Huỳnh Đức Sơn Hà (SN 1989, ngụ chung cư Đức Khải, P.Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1966, ngụ đường Nguyễn Xiển, khu phố Long Hòa, P.Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM) bị đề nghị truy tố về tội “Đánh bạc”.
| Kiều nữ điều hành đường dây cờ bạc ngàn tỷ. |
Theo điều tra của cảnh sát, Khéo móc nối với hai người trong tổ hợp chuyên Tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia) là Phùng Văn Quảng và Rober Tao (chưa rõ lai lịch) để tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc qua Internet tại Việt Nam.
Quá trình trinh sát, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện hoạt động của đường dây này tại An Giang, TP.HCM, Hà Nội nên xác lập chuyên án, phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) xác lập chuyên án triệt phá.
Hàng ngày, Khéo trực tiếp điều hành, báo cáo số liệu việc rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc qua các tài khoản đại diện cho Quảng và Tao qua hòm thư điện tử.Mỗi khi cần rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc, Quảng hoặc Tao nhắn tin qua điện thoại, Web chát, mạng xã hội cho Khéo về số tiền rút hoặc chuyển đi, số tài khoản cần nộp tiền và chuyển tiền đến.
| Em trai của kiều nữ (áo trắng) bị bắt giữ. |
Trung bình mỗi tháng, Khéo được trả lương hơn 100 triệu đồng. Sau khi tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc, Khéo từ một người học lớp 5 đã mua bằng đại học, thành lập công ty tại TP.HCM nhằm che giấu hành vi tổ chức đánh bạc.
Sau đó, Khéo chuyển tiếp các tin nhắn đến điện thoại của các chủ tài khoản đại diện do mình tuyển chọn để thực hiện giao dịch. Kết quả điều tra chứng minh, Khéo đã rủ rê, lôi kéo, thuê 13 người thân trong gia đình, họ hàng và bạn bè đứng tên mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web đánh bạc.
Cơ quan điều tra đã xác minh 70 tài khoản, thể hiện số tiền giao dịch 1.500 tỷ đồng. Riêng Khéo mở 10 tài khoản (7 tài khoản Việt Nam Đồng và 3 tài khoản USD), thể hiện số tiền giao dịch 29 tỷ đồng và 30.000 USD. Sang mở 8 tài khoản thực hiện số tiền giao dịch số tiền 313 tỷ đồng. Còn Diệu, mở 8 tài khoản, thực hiện giao dịch cho Khéo với tổng số tiền 80 tỷ đồng.
Tổng các tài khoản trên thực hiện giao dịch gần 2.000 tỷ đồng. Khi số tiền thu về cho đường dây đánh bạc lên đến ngàn tỷ, Khéo đổi đời từ cô gái thôn quê thành đại gia ở TP.HCM.
Trang Vũ (tổng hợp)