Thành lập nhiều công ty "ma", nữ quái U50 đã xuất bán trên 2.000 tờ hóa đơn trái phép với số tiền ghi khống trên hóa đơn đến trên 1.000 tỷ đồng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính.
Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an Hải Phòng |
Theo thông tin trên TTXVN, Pháp luật TP. HCM, ngày 20/12, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới hơn 1.000 tỷ đồng; bắt giữ 4 đối tượng và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
4 đối tượng bị bắt gồm: Ngô Thị Mai (49 tuổi, trú tại khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng); Hoàng Văn Việt (28 tuổi) và Nguyễn Thị Trang 27 tuổi (là vợ của Việt, ở đường Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, quận Hồ Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Phương (25 tuổi, ở đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân Hải Phòng), trong đó Mai là đối tượng cầm đầu.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2009 đến nay, Ngô Thị Mai và chồng là Hoàng Văn Tuấn đã thuê nhiều đối tượng làm giám đốc “ma” rồi cùng thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 2.000 hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng để thu lợi bất chính.
Cụ thể, Mai đã biến trụ sở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN (địa chỉ số 166, đường Hà Nội, thuộc tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do Hoàng Văn Tuấn làm giám đốc để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Được sự trợ giúp đắc lực của các đối tượng Việt, Trang, Phương. Mai đã thành lập và mua chức danh của 7 công ty và tiến hành phân công các đối tượng trong nhóm thực hiện các hoạt động mua bán hóa đơn GTGT...
7 công ty gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải Xuân Phú, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Hùng Thắng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Dũng, Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ ANC, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại vật tư xây dựng Đức Hùng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đức Bình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Hồng.
Khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai cùng một số cơ sở khác, ban chuyên án thu giữ 8 máy tính, 1 laptop, 4 bộ dấu, 61 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, 800 triệu đồng cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của 7 công ty trên.
Qua đấu tranh, Mai khai nhận đã xuất bán trên 2.000 tờ hóa đơn trái phép với số tiền ghi khống trên hóa đơn đến trên 1.000 tỉ đồng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính.
Đức Hòa (tổng hợp)