Trước đó, trinh sát phát hiện trên nhiều trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...) có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào.
Ngày 12-1-2021, cơ quan chức năng đã tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thị Hạnh (sinh năm 1985; ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu.
Ngoài ra, đường dây này còn có sự tham gia của các đối tượng: Ngô Thị Xuân (sinh năm 1960; ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Nam Khánh (sinh năm 1991; ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội); Trần Quang Hiếu (sinh năm 1983; ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đình Vũ (sinh năm 1991; ở Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Thị Hạnh là chủ cửa hàng bán phụ tùng xe máy tại "chợ Giời" (Hà Nội) đã cấu kết với các đối tượng, sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trong đó có cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.
Sơ bộ xác định, nhóm đối tượng nêu trên đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, tổng Doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bước đầu được xác định là hơn 1.553 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.