Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết đơn vị bước đầu khám phá thành xong chuyên án công ty "ma" mua bán hóa đơn GTGT liên quan đến hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung.
Tin tức trên VnExpress và An ninh thủ đô cho hay, chiều 26/4, đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết đơn vị bước đầu khám phá thành công chuyên án công ty “ma” mua bán hóa đơn GTGT, liên quan đến một người đạt ngôi vị Hoa hậu doanh nhân năm 2018.
| Tang vật vụ án bị thu giữ. |
Theo đó trưởng Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, tạm giữ hình sự Vũ Thị Ánh Tuyết (43 tuổi) và Trần Thị Minh Thư (37 tuổi). Bốn người khác bị khởi tố nhưng được tại ngoại.
Những tháng cuối năm 2017, đầu năm 2018, qua công tác trinh sát, đội CSKT CAQ Hồng Bằng phát giác trên địa bàn xuất hiện một số công ty đóng trụ sở tại đường Hùng Vương, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, CAQ Hồng Bàng đã xác lập chuyên án đấu tranh; và từ đây, ban chuyên án đã dựng được doanh nghiệp nghi vấn chính là Công ty TNHH Hải Nguyên Việt (trụ sở tại số 2/124 tổ 3 khu Cam Lộ, phường Hùng Vương), do Đặng Trinh H. (trú ở phố Cát Dài, quận Lê Chân), làm giám đốc.
Đi sâu xác minh, các trinh sát thu thập, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Nhung (SN 1978, ở số 8+9/85 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân) cầm đầu đường dây này. Đáng chú ý, Nhung vừa được trao vương miện Hoa hậu doanh nhân.
| Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung. |
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an quận Hồng Bàng nhanh chóng làm rõ vai trò của 6 đồng phạm cùng tham gia với Nhung trong đường dây trên.
Các đối tượng gồm: Vũ Thị Ánh Tuyết (SN 1975, phường An Biên, quận Lê Chân); Trần Thị Minh Thư (SN 1981, ở phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền); Trần Thị Vân Anh (SN 1979, ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng); Nguyễn Văn Việt (SN 1963, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân); Đặng Trinh Huyến (ở phường Cát Dài, quận Lê Chân) và Vũ Thị Vân Anh (SN 1976, ở 2/83 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân).
Tài liệu thu thập cho thấy, những người này đã làm thủ tục lập 17 công ty “ma” bán ra lượng lớn hóa đơn, chứng từ với doanh số tạm tính lên tới 1.500 tỷ đồng.
Ngày 21/4/2018, Ban chuyên án Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng phá án, bắt 5 nghi phạm trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn VAT nêu trên, gồm: Trần Thị Minh Thư, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Việt, Đặng Trinh Huyến, Vũ Thị Vân Anh.
| Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng và quận Hồng Bàng khen thưởng cho ban chuyên án. |
Khám xét các cơ sở trong đường dây này, lực lượng chức năng thu giữ được 17 bộ con dấu, cùng các hóa đơn chứng từ, các tài liệu có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn VAT của 4 doanh nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng (Hải Phòng).
Hiện, CQĐT CAQ Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án Mua bán trái phép hóa đơn; tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Minh Thư để phục vụ công tác đấu tranh mở rộng vụ án.
Trang Vũ (tổng hợp)