Bằng thủ đoạn mượn CMND của người khác, đối tượng Nguyễn Thanh Hải đã thành lập một công ty và thu lợi bất chính từ việc mua bán hóa đơn trái phép gần 2 tỷ đồng.
Pháp luật Plus và Người lao động cho hay sáng ngày 20/12, Phòng CS Kinh tế (PC 46) Công an Đà Nẵng xác nhận cơ quan CSĐT vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) về hành vi mua bán hóa đơn GTGT, chứng từ trái phép để thu lợi.
Đối tượng Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Người lao động |
Thông tin từ phía cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Hải là Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ THA (trụ sở đường Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Trong thời gian đầu được thành lập từ năm 2010, công ty này còn gắn biển tên trước cổng nhưng sau đó đã bị tháo gỡ.
Tiến hành điều tra, công ty của Hải đã thực hiện bán hóa đơn trái phép với số lượng lớn.
Thống kê ban đầu cho thấy số lượng hóa đơn khống mà Công ty THA bán ra là 114 tờ, doanh số 27 tỉ đồng. Nội dung hóa đơn mà Công ty THA xuất bán chủ yếu là nhân công, cước vận chuyển, vật tư xây dựng. Qua đó, Nguyễn Thanh Hải đã thu lợi bất chính từ việc mua bán hóa đơn trái phép khoảng gần 2 tỉ đồng.
Ngoài ra, đối tượng Hải còn mượn CMND của một người khác thành lập Công ty TNHH MTV TBL (trụ sở đóng tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam ) để xuất hóa đơn đầu vào cho Công ty THA nói trên và phục vụ bán hóa đơn cho chính Công ty TBL.
Chiều ngày 19/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC 46) Công an TP. Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải về hành vi mua bán hóa đơn GTGT, chứng từ trái phép. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thực hiện lệnh khám xét tại trụ sở công ty của Hải, trên đường Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.
Hồng Hạnh (tổng hợp)