Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC 50), Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một nhóm tội phạm gây ra hàng loạt các vụ lừa đảo qua điện thoại để chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bước đầu xác định khoảng 6,6 tỷ đồng.
Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng gồm: Vũ Văn Đại, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú ở Thanh Hải, Lục Ngạn (Bắc Giang); Nguyễn Trọng Đức, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú ở Tân Thịnh, Văn Chấn (Yên Bái); Nguyễn Xuân Độ, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú ở Đại Phú, Sơn Dương (Tuyên Quang); Trần Nguyên Bình, sinh năm 1989 và Trần Xuân Hòa, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú đều ở Di Trạch, Hoài Đức (Hà Nội), để điều tra, làm rõ hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ - Ảnh: TPO
Trước đó vào khoảng tháng 4-2014, thông qua mạng Facebook- nhóm “Việc làm Tiếng Trung”, Đại nhận phiên dịch cho 2 đối tượng người Đài Loan tại Hà Nội. Quá trình đi phiên dịch, 2 đối tượng này bàn bạc và thuê Đại dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản ngân hàng (thẻ Visa, Mastercard với giá 3,4 triệu đồng/1 tài khoản) đồng thời hướng dẫn Đại thực hiện theo 6 bước.
Theo cách thức được hướng dẫn, Đại thuê các đối tượng gồm Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Xuân Độ, Trần Nguyên Bình và Trần Xuân Hòa sử dụng các giấy tờ giả để mở tài khoản và làm thẻ Visa, Mastercard.. tại một số ngân hàng, với giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/ 1 thẻ ngân hàng.
Đại sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển các thẻ và sim điện thoại cho các đối tượng người Đài Loan. Tổng cộng Đại và đồng bọn đã làm được 146 tài khoản thẻ và thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ truy bắt đối tượng Phương - Ảnh: ANTD
Đến đầu tháng 10-2014, khi phát hiện một số tài khoản ngân hàng nêu trên bị phong tỏa, các đối tượng dừng việc mở tài khoản và tẩu tán các tài liệu có liên quan.
Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng vụ án xác định các đối tượng còn gây ra 9 vụ án khác với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến trên 4 tỷ đồng.
Hiện nay cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội đang củng cố tài liệu để truy bắt đối tượng Đỗ Đình Phương sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú ở Ngọc Lâm, Long Biên (Hà Nội) là nhân viên Công ty Cổ phần nhân lực An Đạt, hiện đang bỏ trốn.
Theo lãnh đạo PC 50, qua đấu tranh khai thác mở rộng, cơ quan công an xác định các nghi phạm này còn gây ra 9 vụ án khác với số tiền chiếm đoạt 4,24 tỷ đồng. Tổng số tiền nhóm này lừa đảo, chiếm đoạt xác định khoảng 6,6 tỷ đồng. Cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Thu Phương (tổng hợp)