Lợi dụng chức vụ của mình, trong quá trình làm việc, vị nữ giám đốc đã chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng.
Theo Công an nhân dân và Pháp luật TPHCM, Ngày 8/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến Phan Thúy Mai, 56 tuổi, trú tại phường Đa Kao, quận 1(TP Hồ Chí Minh) từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch An Phát (viết tắt là Công ty An Phát) về tội Chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2003, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cho phép đầu tư dự án Đồi 79 Mùa xuân trên địa bàn huyện Mê Linh (nay thuộc Hà Nội). Với tư cách là người đứng đầu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Toàn Thắng (trụ sở tại TP.HCM), Phan Thúy Mai xúc tiến việc xin phê duyệt dự án.
Tuy nhiên, nhận thấy việc cấp phép đầu tư cho một doanh nghiệp ở TP.HCM sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý, tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị bà Mai thành lập một pháp nhân khác đặt tại địa phương.
| Bị cáo Phan Thúy Mai tại phiên xử. Ảnh: Công an nhân dân. |
Trên cơ sở này, tháng 4-2004, Công ty An Phát được thành lập. Tiếp đến, Công ty Toàn Thắng rút lui để An Phát tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ thực hiện dự án.
Năm 2007, Công ty An Phát được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định giao đất với tổng diện tích hơn 97ha, trong đó có hơn 16ha dùng để xây biệt thự, nhà vườn.
Lợi dụng vị trí trong công ty, bà Mai lập khống hồ sơ và các giấy tờ liên quan để bán hai thửa đất có giá trị 30,5 tỉ đồng nêu trên từ sở hữu công ty sang cho chính mình với giá hơn 9,8 tỉ đồng.
Chiếm đoạt được tài sản, bà Mai lần lượt mang hai thửa đất đi thế chấp ngân hàng để vay hàng chục tỉ đồng chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, nữ bị cáo còn không trả tiền cho doanh nghiệp, phát hành phiếu thu tiền khống để che đậy hành vi gian dối. Năm 2010, khi các cổ đông phát hiện hành vi sai phạm, bà Mai mới nộp lại số tiền 9,8 tỉ đồng.
Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra còn phát hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật của Mai, trong đó có việc chiếm dụng hơn 20 tỷ đồng của doanh nghiệp và hành vi dùng hàng chục sổ đỏ của pháp nhân thế chấp vay tiền ngân hàng để phục vụ mục đích cá nhân, dẫn đến hậu quả bị ngân hàng phát mãi thu hồi nợ.
Tại phiên tòa, cựu nữ giám đốc thừa nhận hành vi chuyển nhượng hai thửa đất thành tài sản cá nhân là sai trái song cho rằng không gây thiệt hại gì cho doanh nghiệp. Tương tự, đối những sai phạm về thủ tục trong quá trình chuyển nhượng đất bất hợp pháp, bị cáo khẳng định không hề “bôi trơn” cho những cá nhân thuộc cơ quan chức năng.
Kết thúc phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai 16 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 BLHS). Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Mai và một ngân hàng liên quan phải bồi thường cho Công ty An Phát 2 nền biệt thự đã chiếm đoạt. HĐXX buộc Công ty An Phát phải hoàn trả cho bị cáo Mai số tiền 9,8 tỷ đồng.
Lê Vy (tổng hợp)