Sau khi huy động được gần 400 tỷ đồng của nhà đầu tư tại dự án B5 Cầu Diễn, bà Châu Thị Thu Nga không đầu tư cho dự án mà sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác.
Vào chiều ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã chính thức thông tin về vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất, Hà Nội (Housing Group) do ĐBQH Châu Thị Thu Nga làm Chủ tịch HĐQT.
Trước đó, tháng 10/2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (HAIC) về hành vi cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng có liên quan đến dự án bất động sản tại B5 Cầu Diễn (huyện Từ Liêm, TP Hà Nội).
Cụ thể, ngày 1/8/2008, bà Nga và ông Tuẫn ký hợp đồng hợp tác đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình mang tên Khu chung cư và Biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn.
Dù dự án án xây dựng khu nhà CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn, Hà Nội chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp Giấy phép xây dựng nhưng bà Châu Thị Thu Nga và đồng phạm tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ rồi sử dụng để bán.
Bà Châu Thị Thu Nga bị bắt vào tối ngày 7/1.
Trong thời gian từ tháng 6/2008 đến tháng 4/2013, Housing Group đã huy động vốn của người mua dưới hình thức hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, thỏa thuận góp vốn, thỏa thuận vay vốn có tính lãi suất và kèm theo điều kiện bán căn hộ (có vị trí, diện tích căn hộ cụ thể trong hợp đồng), thu tiền huy động vốn khách hàng (chỉ viết biên lai thu tiền).
Tin tức ban đầu, Housing Group đã ký tổng cộng 752 hợp đồng góp vốn và thu 377 tỉ đồng của nhà đầu tư. Số tiền này, bà Nga sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau mà không đầu tư vào dự án B5 Cầu Diễn.
Sau khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư, ông Tuẫn cũng đã ký hợp đồng góp vốn của hơn 200 khách hàng tại dự án B5 Cầu Diễn. Số tiền mà ông Tuẫn thu được cũng không được dùng để đầu tư cho dự án mà được sử dụng vào mục đích khác.
Đến nay, cả bà Nga và ông Tuẫn đều không còn khả năng chi trả.
Hành vi của bà Châu Thị Thu Nga đã phạm vào tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ Luật hình sự.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46)- Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 139 BLHS) xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất, Hà Nội.
Cùng với đó là quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Châu Thị Thu Nga, sinh năm 1965, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Theo Văn Dũng/ Đời sống & Pháp luật