Theo tin tức trên Zing.vn, VTC News, chiều 20/9, Công an TP.HCM tiếp tục khám xét Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép là chi nhánh Công ty CP Địa ốc Alibaba trên đường Hoàng Diệu, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.
Cảnh sát cơ động được huy động tại trụ sở chi nhánh của Alibaba. Ảnh: N.T.
Công ty Chiến Binh Thép (giấy đăng ký hoạt động do Trần Huy Phúc đứng tên) được cho là liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Alibaba - công ty có 2 lãnh đạo cao nhất vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.
Cùng thời điểm trên, lực lượng công an cũng bất ngờ ập vào khám xét phong tỏa Văn phòng đại diện thứ 11 của Alibaba tại 183 Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM.
Công an phong toả văn phòng đại diện thứ 11 của Alibaba. Ảnh: Báo Đầu tư
Theo quảng bá, Văn phòng Đặng Văn Bi của Địa ốc Alibaba được Khai trương ngày 3/6/2019, vói nhiệm vụ “tiến công” những “con đường bất động sản” trọng yếu ở quận Thủ Đức.
Cũng trong chiều nay, các cán bộ, nhân viên của Công ty Alibaba được cơ quan công an mời đến làm việc.
Sáng 20/9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) cũng đã đến trụ sở Công an TP.HCM tại địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2 (phường 14, quận 10, TP HCM) theo lệnh triệu tập của cơ quan chức năng.
Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM, vẫn đang làm việc với hai bị can gồm: Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần địa ốc Alibaba) để làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó 2 ngày, công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với ông Lĩnh và thi hành lệnh bắt khẩn cấp với ông Luyện.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an TP HCM xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Anh em Luyện đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp - lên đến 600 ha, rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 dự án "ma".
Cụ thể, anh em Luyện lập 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận. Lãnh đạo các tỉnh này khẳng định chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Công ty Alibaba làm dự án nhưng các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền.
Đến nay, Công an TP HCM xác định anh em Nguyễn Văn Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng.
