Ngày 9/12, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84, Công an thành phố Hà Nội) thông tin chính thức vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hơn 1.000 tỷ đồng, ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Hồng Yến, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại quận Hoàng Mai, hiện ở Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội và Đại Ngọc Hải, sinh năm 1990, Đại Khánh Hà, sinh năm 1993, hiện đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Theo tài liệu cơ quan an ninh, từ khoảng giữa năm 2016, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty "ma" hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với thủ đoạn là mua lại các công ty kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty để bán hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi bất chính.
Đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định là Trần Hồng Yến, trực tiếp chỉ đạo nhóm đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời cất giấu con dấu của công ty, quyển hóa đơn giá trị gia tăng tại nhà riêng.
Yến mua lại pháp nhân các công ty với giá 30 đến 40 triệu đồng, sau đó thỏa thuận giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn rồi cho đối tượng khác viết hóa đơn xuất cho khách.
Giá bán hóa đơn từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hóa đơn dưới 20 triệu đồng, 2% đến 3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng.
Đối với hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng không hợp thức. Yến sẽ chỉ đạo đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách.
Qua khám xét, Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ tang vật vụ án gồm 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, 1,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Trần Hồng Yến và các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2012 đến nay, giá trị hóa đơn các đối tượng bán lên tới trên 1.000 tỷ đồng./.
Mua lại hàng chục công ty thua lỗ, Yến sử dụng tư cách pháp nhân để bán khống hóa đơn VAT với mức 200.000-300.000 đồng cho mỗi hóa đơn có giá trị dưới 20 triệu đồng.
Sáng 9/12, Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Hồng Yến (44 tuổi) cùng Đại Ngọc Hải (26 tuổi), Đại Khánh Hà (23 tuổi) để điều tra hành vi mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng.
Theo kết quả điều tra, nghi can cầm đầu là Yến đã mua lại tư cách pháp nhân của nhiều công ty hoạt động kém hiệu quả với giá 30-40 triệu đồng một công ty để sử dụng con dấu và hóa đơn giá trị gia tăng.
Khi bán hóa đơn khống, Yến thu 200.000-300.000 đồng cho mỗi hóa đơn có giá trị dưới 20 triệu đồng và thu 2%-3% nếu số tiền ghi lớn hơn 20 triệu đồng.
Nhà chức trách cho biết Yến đã điều hành đường dây mua bán trái phép hóa đơn VAT từ năm 2012, ước tính giá trị hàng hóa ghi khống lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Tại nơi ở của cô ta tại khu đô thị sang trọng bậc nhất Hà Nội, cảnh sát thu 49 bộ dấu công ty, nhà hàng cùng 215 quyển hoá đơn VAT và 1,5 tỷ đồng.
