Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, bị can Phan Văn Anh Vũ đã tự nguyện nộp lại số tiền 13 tỉ đồng để khắc phục hậu quả trong đại án DongABank.
Theo tin tức từ Dân Trí, Trí thức trẻ, Tiền Phong Mới đây, Viện KSND Tối cao có cáo trạng truy tố ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DAB) cùng 24 đồng phạm về các tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
 |
Vũ nhôm tại một phiên tòa. Ảnh: TTXVN |
Cụ thể cáo trạng cho rằng: Ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB ) đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, qua đó ông Bình đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DAB hơn 3.405 tỷ đồng, bao gồm 1.160 tỷ đồng trong việc mua hơn 74.000 cổ phần DAB; 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép. Sai phạm của ông Bình là nguyên nhân dẫn đến thực trạng DAB lỗ lũy kế 31.075 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản vào thời điểm xảy ra vụ án chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Ông Bình bị truy cứu về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do đã chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua cổ phần DAB; 294 tỷ đồng để mua 13.900.000 USD; 309 tỷ đồng sử dụng cá nhân, chiếm đoạt của DAB 1.700 tỷ đồng.
Về tội danh “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, cáo trạng cho rằng ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467 tỷ đồng để chi lãi ngoài; 85 tỷ đồng để tất toán cho một khoản vay; 49 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác; Ông Bình cũng chỉ đạo xuất khẩu vàng trái phép, gây thiệt hại 611 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép thiệt hại 384 tỷ đồng… Gây thiệt hại cho DAB 1.600 tỷ đồng.
Trong vụ án này, ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, SN 1975, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), bị VKS quy kết tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sai phạm của Vũ “nhôm” trong vụ DAB là liên quan đến việc sở hữu 12,73% cổ phần của DAB, gây thiệt hại cho ngân hàng này 200 tỷ đồng. Diễn biến mới nhất,vào ngày 7/9, anh trai của Vũ “nhôm” đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra 13 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho Vũ “nhôm”.
Theo cáo trạng, Vũ “nhôm” khai với Cơ quan điều tra là cùng ông Bình dự kiến hợp tác đầu tư 60.000 cổ phần DAB trị giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014. Nguồn tiền mua cổ phần chỉ có 400 tỷ đồng từ việc Vũ “nhôm” thế chấp 220 lô đất để vay DAB; 200 tỷ đồng còn lại chỉ ký chứng từ, không nộp tiền và Vũ “nhôm” cho rằng là tiền của ông Bình.
Do việc tăng vốn không thành công, ngày 8/4/2014 DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và 9,6 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79. Phan Văn Anh Vũ sử dụng 600 tỷ đồng để Công ty Bắc Nam 79 mua 50 ngàn cổ phần DAB của 4 cổ đông với giá 500 tỷ đồng, số tiền còn lại Vũ “nhôm” sử dụng cho hoạt động của Công ty Bắc Nam 79.
Ngoài ra ngày 11/8/2015, ông Trần Phương Bình còn bán cho Vũ "nhôm" số cổ phần ngân hàng trị giá 136,5 tỷ đồng. Ông Vũ mới chỉ thanh toán 46 tỷ đồng. Cũng theo hồ sơ thể hiện, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ việc Vũ "nhôm" nhận 13,4 triệu USD từ ông Trần Phương Bình.
Quá trình điều tra, công an xác định 5 bất động sản ở Đà Nẵng, cùng 2 bất động sản ở TPHCM, trong đó có bất động sản tại số 8 Nguyễn Trung Trực (quận 1, TPHCM) là vật chứng của vụ án, đã được kê biên, phong tỏa trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.
Giang Trần (tổng hợp)
