Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.
Ngày 18/4, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thông báo, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
 |
Ông Trần Phương Bình và Vũ Nhôm. |
Theo tin tức từ báo Người đưa tin, ông Trần Phương Bình và Vũ “nhôm” vốn có quan hệ làm ăn thân thiết với nhau.
Theo đó, năm 2013, DongA Bank bị làm ăn thua lỗ kéo dài. Vì vậy, ông Bình muốn tăng vốn điều lệ của ngân hàng này từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014 nhằm xử lý khó khăn và xây dựng hình ảnh, vị thế của DongA Bank.
Do đó, ông Bình và Vũ “nhôm” đã liên kết với nhau, thống nhất để Vũ “nhôm” mua một lượng lớn cổ phần của DongA Bank với giá hơn 600 tỷ đồng.
Để thực hiện ý đồ trên, Vũ “nhôm” đã thế chấp hơn 200 lô đất tại TP.Đà Nẵng nhằm vay DongA Bank 400 tỷ đồng. Như vậy là vẫn còn thiếu khoảng 200 tỷ đồng. Ông Bình và Vũ “nhôm” đã bàn bạc, thống nhất để nhân viên ngân hàng Đông Á lập các chứng từ nhằm hợp thức hóa, thu khống của Vũ “nhôm” 200 tỷ đồng. Trên thực tế, Vũ “nhôm” không hề bỏ tiền để nộp vào ngân hàng này.
Đến nay, ngân hàng Đông Á vẫn chưa thu hồi được số tiền 200 tỷ đồng trên. Hành vi của Vũ “nhôm” có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Giang Trần (tổng hợp)
