Đến khi bị triệt phá, đường dây đánh bạc trực tuyến có liên quan đến 2 cựu tướng công an vừa bị khởi tố đã thu hút được gần 43 triệu tài khoản, trung bình mỗi người ba tài khoản, tương đương trên 14 triệu người tham gia các trò chơi trên hệ thống game trực tuyến.
Theo Bộ Công an thời gian qua, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet, nhiều tổ chức, cá nhân đã lập các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc trò chơi có tính chất cờ bạc (còn gọi là game bài).
Đến khi bị triệt phá, đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành thông qua 2 cổng Rikvip/Tip.club đã thu hút được gần 43 triệu tài khoản, trung bình mỗi người 3 tài khoản, tương đương trên 14 triệu người tham gia các trò chơi trên hệ thống game trực tuyến. Đường dây này có hệ thống thanh toán giúp người chơi dễ dàng nạp và rút tiền chơi bạc, hơn nữa còn quảng cáo rầm rộ trên mạng.
"Đây là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và Doanh thu lớn nhất Việt Nam", kết luận của cơ quan điều tra nêu.
Để tham gia, người chơi tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ viễn thông, nạp thẻ game, nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý.
Sau khi thắng - thua, họ có thể quy đổi RIK thành tiền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán.
Cũng theo cơ quan điều tra, từ mạng lưới trên và số người chơi trên, tính từ 2015 cho đến khi đường dây triệt phá số tiền giao dịch khoảng 18.000 tỷ đồng. Trong đó, Dương và Nam hưởng lợi trên 3.200 tỷ đồng. Các người chơi được trả thưởng trên 2.600 tỷ đồng, các nhà mạng trung gian cung cấp thẻ và thanh toán trực tuyến hưởng lợi khoảng 1.600 tỷ đồng.
Sau khi chiếm hưởng, nhóm tổ chức đánh bạc hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore). Nhà chức trách cũng thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238 tỷ đồng (trong đó gồm trên 1.000 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 190 tỷ đồng) và 12 xe ôtô.
Về nghi vấn ông Vĩnh nhận số tiền lớn từ đường dây này, cơ quan điều tra cho hay sẽ tiếp tục làm rõ. Hiện tài liệu mới đủ cơ sở để kết tội ông Vĩnh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội danh có thể thay đổi theo kết quả điều tra sắp tới.
Trước đó, tháng 5/2017, từ tố giác của một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thẻ cào trên mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khám phá ra đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
2 tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án "Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền". Lần lượt khởi tố gần 90 người, bắt giữ 38 người trong đó có Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, Bộ Công an.
Ngày 6/4/2018, ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng, Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an) tiếp tục bị khởi tố, tạm giam 4 tháng vì hành vi "giúp 2 bị can Nguyễn Thanh Hóa và bị can Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng bằng hình thức game bài RikVip".
"Cơ quan điều tra có đầy đủ chứng cứ để xác định ông Vĩnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trợ giúp hai bị can trên", thông báo của Công an Phú Thọ nêu.
Với gần 90 người bị khởi tố tại vụ án đánh bạc trực tuyến trên, trong đó có hai cựu công an cấp tướng, cơ quan điều tra cho hay vụ án vẫn tiếp tục được mở rộng điều tra.
Đức Hoà (tổng hợp)
