Số tiền bất chính mà Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương thu về từ đường dây đánh bạc phi pháp quy mô lớn lên tới 2.777 tỷ đồng.
Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố khoảng 80 bị can (trong đó đã bắt giam 38 người) về các hành vi tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc, đánh bạc... Trong số những người bị bắt giam có ông Phan Sào Nam, 39 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online và Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Giao thông, năm 2006, khi mới 26 tuổi, Phan Sào Nam được bổ nhiệm làm Phó giám đốc VTC Intecom (thuộc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC). Năm 2008, Công ty VTC Online được thành lập (Tổng công ty VTC chiếm cổ phần 51%), hoạt động ở 2 lĩnh vực chính: Phát hành game online và quản lý tòa nhà VTC Online có địa chỉ tại số 18 Tam Trinh (Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Giai đoạn đầu VTC Online chủ yếu nhập các game online của Hàn Quốc, Trung Quốc.
 |
Phan Sào Nam được xác định là một trong hai nghi can cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng. Ảnh: VTC |
Khi VTC Online được thành lập, Phan Sào Nam là người đầu tiên được cử làm Tổng giám đốc. Năm 2014, Tổng công ty VTC rút cổ phần chi phối khỏi VTC Online, Phan Sào Nam lên làm Chủ tịch HĐQT, Trần Phương Huy là Tổng giám đốc. Tiếp đó, Trần Phương Huy xuống làm Phó tổng giám đốc thì Phan Sào Nam vừa là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VTC Online.
Năm 2016, Phan Sào Nam tổ chức hệ thống game bài Rikvip (một loại game có tính chất cờ bạc). Khi đó, Phan Sào Nam cùng Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) do Dương làm Chủ tịch HĐQT.
Theo tìm hiểu, công ty do Nam và Dương điều hành kinh doanh, nhập khẩu thiết bị về công nghệ, tuy nhiên sau đó một thời gian chuyển sang tổ chức đánh bạc qua mạng bằng hình thức game bài. Người chơi mua thẻ cào điện thoại và thẻ Vcard do CNC phát hành nạp vào game rồi mua tiền ảo để đánh bạc thông qua dịch vụ chấp nhận thẻ từ cổng thanh toán của nhiều công ty. Doanh thu từ việc tổ chức đánh bạc này do công ty CNC kiểm soát.
Cách thứ hai là sử dụng tiền của ngân hàng nạp vào tài khoản ATM thông qua cổng thanh toán trực tuyến mua tiền ảo và thẻ game.
Theo ước tính, đường dây có hơn 20 triệu tài khoản tham gia. Thống kê ban đầu, Công an Phú Thọ đã thu được trên 1.000 tỷ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước chừng 3,6 triệu USD.
 |
Ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt tạm giam về tội Tổ chức đánh bạc. Ảnh: CAND |
Theo báo Kiến thức, để đường dây đánh bạc được tồn tại, hai bị can tìm đến sự giúp đỡ của ông Nguyễn Thanh Hóa và một số cán bộ công an. Khi đó, ông Nguyễn Thanh Hóa đang là Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, nhưng khi phát hiện đường dây đánh bạc lại không ngăn chặn, xử lý.
Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, hiện nay, căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự: "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Bộ Công an giao các lực lượng nghiệp vụ, chức năng của bộ phối hợp với Công an Phú Thọ và giao giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra.
Lê Huyền (tổng hợp)
