• Tin mới
Tin mới nhất - Đọc tin tức mới nhất trong ngày
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • lienhe@tinmoi.vn
  • Tin Mới
    Tin Mới
  • Giải trí
    • Ngôi Sao
    • Nhạc
    • Thời trang
    • Phim
    • Giới trẻ
    • Hậu trường
  • Thể thao
    • Bóng đá
  • Pháp luật
    • An ninh hình sự
  • Đời sống
    • Sự kiện hàng ngày
    • Adam-Eva
    • Du lịch
    • Làm đẹp
    • Thế giới
    • Cuộc Sống
    • Ẩm thực
    • Tin thời tiết
    • Cafe sáng
    • Chuyện lạ
    • Mạng Xã Hội
  • Kinh Tế
    • Doanh nhân
    • Thị trường
  • Giáo dục
  • Công nghệ
  • Ôtô xe máy
  • Video
  1. Trang chủ
  2. Đời sống
  3. Sự kiện hàng ngày

Triệt phá sàn vàng chui, lừa nhà đầu tư hàng trăm tỷ

Thứ tư, 14/01/2015 07:47

Theo cơ quan công an, có hơn 3.000 nạn nhân góp vốn kinh doanh vào sàn vàng này, trong đó có khoảng 300 nhà đầu tư có dấu hiệu bị lừa đảo với số tiền 270 tỉ đồng.

Triệt phá sàn vàng chui, lừa nhà đầu tư hàng trăm tỷ 1
  • Truy quét 120 đối tượng khai thác vàng trái phép Triệt phá sàn vàng chui, lừa nhà đầu tư hàng trăm tỷ 2
  • Cảnh giác với sàn vàng ảo Triệt phá sàn vàng chui, lừa nhà đầu tư hàng trăm tỷ 3

Theo cơ quan công an, có hơn 3.000 nạn nhân góp vốn kinh doanh vào sàn vàng này, trong đó có khoảng 300 nhà đầu tư có dấu hiệu bị lừa đảo với số tiền 270 tỉ đồng.

 

Chiều 13/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – PC50 cho biết vừa phối hợp với C50 - Bộ Công an đánh sập công ty HGI có hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép.

Công ty này, có trụ sở tầng 3-4 toà nhà trên phố Ngọc Khánh, chi nhánh tại TP HCM và Đà Nẵng kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép.

Theo Công an Hà Nội, có hơn 3.000 nạn nhân góp vốn kinh doanh vào đây, trong đó có khoảng 300 nhà đầu tư có dấu hiệu bị lừa đảo với số tiền 270 tỉ đồng.

Triệt phá sàn vàng chui, lừa nhà đầu tư hàng trăm tỷ 4

Các đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 12/1, các lực lượng chức năng đã thu giữ 4 máy chủ chứa dữ liệu của công ty để phục vụ công tác điều tra. Cùng ngày, công an đã khám xét khẩn cấp trụ sở HGI và chi nhánh tại Đà Nẵng. 9 người, trong đó có Phùng Quốc Huy (30 tuổi, Tổng giám đốc công ty HGI) bị đưa về trụ sở để làm rõ.

Cơ quan chức năng đang làm rõ chủ mưu trong vụ án trên, bởi thực tế Huy chỉ là người được thuê với mức lương 22 triệu đồng/tháng.

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, bước đầu, cơ quan công an xác định công ty HGI được thành lập vào tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2009 đến nay. Công ty này tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản trên website hgi.com.vn, sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài, sử dụng cho các Nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ trên mạng.

Trên sàn HGI, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị “lot” với giá trị 1 lot = 100 Ounce, giao dịch tối thiểu là 0,1 lot/lệnh và tối đa là 8 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn.

Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ với công ty và được cấp tài khoản, được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website. Khi nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách nộp tiền trực tiếp cho công ty hoặc sử dụng Internet Banking chuyển vào tài khoản công ty, sẽ được quy đổi ra điểm tương ứng 1 điểm = 21.000 đồng.

Theo dữ liệu cơ quan điều tra thu giữ được, đến nay đã có 3.037 nhà đầu tư tham gia vào sàn vàng này với số tiền lớn. Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, công ty còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng uỷ quyền, uỷ thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng cao, từ 1,5-2%/tháng.

Cùng đưa tin về vụ việc, trên Vnexpress dẫn lời Thượng tá Hà Thị Hằng, Phó phòng PC50 cho biết, để chiếm được lòng tin của khách hàng, phía công ty đã hứa trả lãi suất cao. Ngoài ra, nhằm huy động vốn có hiệu quả, lãnh đạo công ty này đã lập trụ sở hoành tráng với những thiết bị hiện đại. Nhà đầu tư đã nhẹ dạ và không nắm hết được thông tin pháp lý về hoạt động của HGI. 

Theo bà Hằng, nhà đầu tư có đủ thành phần, gồm cả nhân viên công ty. Những nhân viên này còn kêu gọi người thân, gia đình tham gia đầu tư để hưởng lãi suất lớn. Khách hàng hoàn toàn tin tưởng khi đổ tiền vào công ty.

Khi không được phép kinh doanh vàng tài khoản, HGI rút lui vào hậu trường, chuyển sang hình thức huy động vốn, nhưng thực chất vẫn kinh doanh vàng tài khoản.

H.Minh (tổng hợp)

Trịnh Ngọc Anh (t/h)

Theo Nguoi dua tin

Từ khóa:

sàn vàng chiu
nhà đầu tư
lừa hàng trăm tỷ
sàn vàng HGI
công ty HGI

Cùng chuyên mục

TPHCM: Điều chỉnh tiền lương đóng BHXH từ 1/7
25-06-2022 | 11:23

TPHCM: Điều chỉnh tiền lương đóng BHXH từ 1/7

Phẫn nộ vụ nữ hiệu trưởng đánh học sinh tử vong vì chạy trong lớp, rùng rợn trước lời khai
24-06-2022 | 21:31

Phẫn nộ vụ nữ hiệu trưởng đánh học sinh tử vong vì chạy trong lớp, rùng rợn trước lời khai

Những kẻ cầm đầu dần bị vạch trần chiêu trò, nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai đã ngưng 'quậy đục' mạng xã hội?
24-06-2022 | 20:15

Những kẻ cầm đầu dần bị vạch trần chiêu trò, nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai đã ngưng 'quậy đục' mạng xã hội?

NÓNG: Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới nhất về tiêm phòng vaccine COVID-19
24-06-2022 | 18:41

NÓNG: Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới nhất về tiêm phòng vaccine COVID-19

Mải chuẩn bị sinh nhật, mẹ ân hận cả đời khi bỏ quên con trai 5 tuổi trong xe dưới trời 37 độ
24-06-2022 | 11:18

Mải chuẩn bị sinh nhật, mẹ ân hận cả đời khi bỏ quên con trai 5 tuổi trong xe dưới trời 37 độ

Nam sinh nghĩ quẩn sau khi bị bố mắng vì chơi điện tử: Phụ huynh cần nhìn lại để tránh hệ luỵ
24-06-2022 | 10:46

Nam sinh nghĩ quẩn sau khi bị bố mắng vì chơi điện tử: Phụ huynh cần nhìn lại để tránh hệ luỵ

Đọc nhiều

Phẫn nộ vụ nữ hiệu trưởng đánh học sinh tử vong vì chạy trong lớp, rùng rợn trước lời khai
Phẫn nộ vụ nữ hiệu trưởng đánh học sinh tử vong vì chạy trong lớp, rùng rợn trước lời khai
Mải chuẩn bị sinh nhật, mẹ ân hận cả đời khi bỏ quên con trai 5 tuổi trong xe dưới trời 37 độ
Mải chuẩn bị sinh nhật, mẹ ân hận cả đời khi bỏ quên con trai 5 tuổi trong xe dưới trời 37 độ
Quảng Ninh: Bé gái bị người tình của mẹ xâm hại 20 lần, nhưng mẹ lại xin tha 'anh ấy đi tù em chết mất'
Quảng Ninh: Bé gái bị người tình của mẹ xâm hại 20 lần, nhưng mẹ lại xin tha 'anh ấy đi tù em chết mất'
Bị can Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng: Thuộc loại tội phạm gì?
Bị can Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng: Thuộc loại tội phạm gì?
Chuyên gia pháp lý chỉ ra tình tiết có lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng
Chuyên gia pháp lý chỉ ra tình tiết có lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng
Bến Tre: Chân dung gái trẻ sinh năm 2000 quay clip nhạy cảm rồi tống tiền bạn trai
Bến Tre: Chân dung gái trẻ sinh năm 2000 quay clip nhạy cảm rồi tống tiền bạn trai

Video

Cô gái ăn mặc thiếu vải phóng xe máy trên đường còn vô tư tạo dáng khi bị quay clip
Cô gái ăn mặc thiếu vải phóng xe máy trên đường còn vô tư tạo dáng khi bị quay clip
Nghi ngờ bạn gái còn nhớ người yêu cũ, nam thanh niên bị vả bằng điện thoại tới tấp
Nghi ngờ bạn gái còn nhớ người yêu cũ, nam thanh niên bị vả bằng điện thoại tới tấp
 Lần đầu thử sức với nhạc Trịnh, Nam Em vẫn được khen hết lời
Lần đầu thử sức với nhạc Trịnh, Nam Em vẫn được khen hết lời
Nam Em song ca tình tứ cùng Quốc Thiên, fan liền cảm thán: 'Hay quá, phần nhìn thôi đủ tiền vé rồi!'
Nam Em song ca tình tứ cùng Quốc Thiên, fan liền cảm thán: 'Hay quá, phần nhìn thôi đủ tiền vé rồi!'
Bị đàn chị lôi kéo lên sân khấu song ca, Ninh Dương Lan Ngọc lộ giọng thật khiến ai cũng phải trầm trồ
Bị đàn chị lôi kéo lên sân khấu song ca, Ninh Dương Lan Ngọc lộ giọng thật khiến ai cũng phải trầm trồ
Tin Mới
  • Giải trí
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Đời sống
  • Kinh Tế
  • Giáo dục
  • Công nghệ
  • Ôtô xe máy
  • Video
  • RSS News

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử của Công ty CP Truyền thông trực tuyến Netlink

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 0933886969 - Email: thuan.trinh@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Facebook Tin Mới Youtube Tin Mới Rss Tin Mới

Đối tác:

Báo VTC News

Techz.vn

Ngôi Sao

Tin tức mới nhất

Tin nóng

Tin 24h

Thethao247.vn

CoinCu

© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn

Giới thiệu

Liên hệ

Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng