Một tiệm vàng ở Cà Mau trong gần 3 năm đã xuất bán gần 84 nghìn lượng vàng, thu về gần 3.000 tỷ đồng.
Tin tức trên báo Công an Tp.HCM cho hay, đó là tiệm vàng Tuấn Kiệt nằm trên Quốc lộ 1A (tại ấp 2, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau). Hàng ngày, ít người ra vô nhưng tiệm vàng Tuấn Kiệt cũng có Doanh thu “khủng”.
Đặc biệt, từ năm 2008 đến năm 2011, thời gian hoàng kim của tiệm vàng Hoàng Khiêm thì tiệm vàng Tuấn Kiệt cũng thay da đổi thịt, cơ ngơi bề thế hơn. Ông chủ được xem là đại gia ở miền cuối đất.
Chủ tiệm vàng này là ông Phan Huệ Thông, xuất thân mua bán thuốc tây. Năm 2006, ông Thông thành lập doanh nghiệp cho vợ là bà Trần Mỹ Lệ làm chủ.
Theo báo Thanh Niên, từ tháng 11.2008 đến tháng 3.2011, Công ty TNHH vàng bạc DVTM Tuấn Kiệt (xã Tắc Vân, TP.Cà Mau, gọi tắt là tiệm vàng Tuấn Kiệt), đã xuất bán cho Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (gọi tắt là Công ty Sài Gòn SJC) gần 83.520 lượng vàng trị giá 2.939 tỉ đồng. Với số lượng này thì trung bình mỗi ngày tiệm vàng Tuấn Kiệt bán gần 100 lượng vàng. Còn theo sổ sách chứng từ, tiệm vàng Tuấn Kiệt mua của Công ty Sài Gòn SJC khoảng 77.201 lượng vàng, trị giá tương đương 2.722 tỉ đồng.
 |
Tiệm vàng Tuấn Kiệt. Ảnh: Báo Người lao động |
Điều mà giới truyền thông quan tâm là việc, mặc dù giao dịch một lượng vàng lớn đến như vậy, nhưng nghĩa vụ đóng thuế của tiệm vàng này lại khá khiêm tốn, và không bị Chi cục thuế TP.Cà Mau cùng các cơ quan ban ngành kiểm tra và xử lý.
Theo Thanh Niên, năm 2008-2009, doanh nghiệp này nộp thuế giá trị gia tăng 6 triệu đồng/năm. Năm 2010, Tuấn Kiệt nộp thuế khoảng 20 triệu đồng. Đến năm 2011, tiệm vàng doanh số khủng này nộp thuế hơn 3,5 triệu đồng.
Trước đó, cũng tại Cà Mau, một tiệm vàng khác có tên Hoàng Khiêm (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) cũng ở trong tình huồng tương tự.
Nên đọcTin tức trên báo CA Tp.HCM cho biết, qua kiểm tra hóa đơn và chứng từ mua bán, các cơ quan chức năng phát hiện doanh số khủng. Tháng 1-2010 đến tháng 11-2010, DNTN Hoàng Khiêm không có chứng từ mua vào nhưng trên hóa đơn đầu ra thể hiện giá trị lên đến 12.628 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp có doanh số bán vàng hơn 1.148 tỷ đồng.
Theo hóa đơn đầu ra, DNTN Hoàng Khiêm bán cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu gồm hai hóa đơn với 5.333.200 lượng vàng 9999, tổng số tiền hơn 140 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Bạch Kim mua 30.000 lượng vàng 9999 với tổng số tiền 794 triệu đồng. Đặc biệt, hóa đơn xuất cho Công ty Sài Gòn SJC lên đến 641 hóa đơn gồm 415.499 lượng vàng nguyên liệu 9999 với tổng số tiền 12.628 tỷ đồng.
Theo tờ báo này, điều khá bất thường là sau nhiều năm doanh thu “khủng” của DNTN Hoàng Khiêm vẫn chưa được làm sáng tỏ
Tin tức mới nhất liên quan đến sự việc từ báo Thanh Niên, 3/11/2015, Công an tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ vụ tiệm vàng Hoàng Khiêm đến Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.
Qua điều tra, công an xác định doanh số khủng của DNTN tiệm vàng Hoàng Khiêm phần lớn giao dịch mua bán đều diễn ra tại TP.HCM nên không thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Cà Mau. Cụ thể như các chứng cứ hóa đơn chứng từ thể hiện từ 2008 - 2011 chỉ riêng Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Hoàng Khiêm đã bán hơn 676.000 lượng vàng (khoảng 20 tấn), thu về hơn 20.000 tỉ đồng. Đồng thời DNTN tiệm vàng Hoàng Khiêm cũng có cơ sở chế tác tại H. Nhà Bè (TP. HCM) nên sau khi họp liên ngành cơ quan tố tụng Cà Mau thống nhất chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM.
Nam Nam (tổng hợp)
