• Tin mới
Tin mới nhất - Đọc tin tức mới nhất trong ngày
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • lienhe@tinmoi.vn
  • Tin Mới
    Tin Mới
  • Giải trí
    • Ngôi Sao
    • Nhạc
    • Thời trang
    • Phim
    • Giới trẻ
    • Hậu trường
  • Thể thao
    • Bóng đá
  • Pháp luật
    • An ninh hình sự
  • Đời sống
    • Sự kiện hàng ngày
    • Adam-Eva
    • Du lịch
    • Làm đẹp
    • Thế giới
    • Cuộc Sống
    • Ẩm thực
    • Tin thời tiết
    • Cafe sáng
    • Chuyện lạ
    • Mạng Xã Hội
  • Kinh Tế
    • Doanh nhân
    • Thị trường
  • Giáo dục
  • Công nghệ
  • Ôtô xe máy
  • Video
  1. Trang chủ
  2. Đời sống
  3. Sự kiện hàng ngày

Bộ Tài chính: Đã xác định rõ danh tính 19 đại gia Việt trong hồ sơ Panama

Thứ năm, 16/06/2016 10:20

Liên quan đến tài liệu Panama đã tiến hành xác minh các thông tin theo kế hoạch đề ra. Tổ công tác thuộc Bộ Tài chính đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.

Sự kiện

Hồ Sơ Panama

Liên quan đến tài liệu Panama đã tiến hành xác minh các thông tin theo kế hoạch đề ra. Tổ công tác thuộc Bộ Tài chính đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.

Bộ Tài chính: Đã xác định rõ danh tính 19 đại gia Việt trong hồ sơ Panama 1

Các tổ chức, cá nhân Việt trong danh sách Panama

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, cho biết Tổ công tác liên quan đến tài liệu Panama đã tiến hành xác minh các thông tin theo kế hoạch đề ra. Đến nay đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.

Điều tra từ 19 đơn vị này, Tổ công tác rà soát bước đầu thấy có 30 đơn vị liên quan đến các đơn vị này và đưa vào diện rà soát.

“Tổ công tác hiện nay mới dừng ở giai đoạn rà soát thông tin, chưa có căn cứ để kết luận gì về việc các cá nhân, tổ chức này có vi phạm gì hay không” - ông Nguyễn Văn Phụng nói.

Ông Phụng cho biết thêm, các thông tin được nêu trong hồ sơ rất sơ sài, chỉ bao gồm tên tiếng Anh không dấu, sắp xếp trật tự không theo cách đặt tên của người Việt, và địa chỉ kèm theo ở Việt Nam có khi đến xác minh thì lại không có thực.

Do vậy, để rà soát tìm ra những cá nhân, tổ chức cụ thể, Tổ công tác phải chia thành nhóm nhỏ, nhận diện từng cái tên được nêu trong hồ sơ, để khớp nối với các dữ liệu hiện có bằng các biện pháp thủ công.
Vụ người Việt Nam có tên trong "Hồ sơ Panama": Tổng cục Thuế vào cuộc
Bố chồng Hà Tăng lên tiếng khi có tên trong Hồ sơ Panama
Nên đọc

Với 189 cái tên được nêu trong hồ sơ Panama, Tổ công tác phải rà soát khoảng 300.000 cái tên, do phải lần lượt đảo các chữ trong hồ sơ để ghép thành những cái tên mới. Từ 30 tên khớp nối được, Tổ công tác tiếp tục tìm ra những cá nhân, doanh nghiệp có thực hiện giao dịch với những 30 cá nhân, tổ chức này để tìm kiếm…

“Không phải ai có tên trong hồ sơ cũng đều xấu, đều có vi phạm pháp luật về rửa tiền, trốn thuế. Vấn đề này phải được tiến hành một cách rất thận trọng, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng pháp luật, đảm bảo sự minh bạch nhưng không tổn hại đến môi trường đầu tư Việt Nam” - ông Nguyễn Văn Phụng nêu quan điểm.

Sau khi hồ sơ Panama được tiết lộ vào đầu tháng 4 vừa qua, Cục An ninh Tài chính - Tiền tệ và Đầu tư (A84, Bộ Công an) đã cử cán bộ sang làm việc với Tổng cục Thuế để nắm thông tin và phối hợp tìm hiểu.

Theo thông tin trên Tiền phong, sau khi có danh sách 189 cá nhân và 19 tổ chức Việt Nam được công bố, chiều 10/5, Tổng cục Thuế cũng họp đánh giá và lập tổ xác minh. Sáng 11/5, Bộ Tài chính cũng họp về nội dung này và giao các đơn vị liên quan tìm hiểu, xác minh và theo dõi sát diễn biến vụ việc.

Đức Hòa (tổng hợp)

Đức Hoa (t/h)

Theo Nguoi dua tin

Từ khóa:

tài liệu Panama
tổ chức Việt Nam
đại gia Việt
Cục An ninh Tài chính
tổng cục thuế

Sự kiện Hồ Sơ Panama

Panama đột kích công ty luật Mossack Fonseca

Panama đột kích công ty luật Mossack Fonseca

Tổng chưởng lý Panama ngày 12/4 cho biết cảnh sát đã đột kích vào văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca để tìm kiếm bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp của công ty này.
Đừng đổ lỗi cho Panama khi trốn thuế là vấn đề toàn cầu!
Đừng đổ lỗi cho Panama khi trốn thuế là vấn đề toàn cầu!
Liệu Hồ sơ Panama có đơn giản chỉ là một vụ bê bối?
Liệu Hồ sơ Panama có đơn giản chỉ là một vụ bê bối?
Hồ sơ Panama: Chiêu trò ngăn Mỹ - Nga hòa hoãn?
Hồ sơ Panama: Chiêu trò ngăn Mỹ - Nga hòa hoãn?

Cùng chuyên mục

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Ráo riết chuẩn bị phiên tòa xét xử, kẻ cầm đầu Lê Tùng Vân đã 'ngoan ngoãn' hơn?
27-06-2022 | 10:30

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Ráo riết chuẩn bị phiên tòa xét xử, kẻ cầm đầu Lê Tùng Vân đã 'ngoan ngoãn' hơn?

Bảng lương công chức kế toán, thuế và hải quan từ 7/2022
27-06-2022 | 09:06

Bảng lương công chức kế toán, thuế và hải quan từ 7/2022

Cập nhật mới vụ án Nguyễn Phương Hằng: Hàng loạt cái tên phải trình diện pháp luật, Vy Oanh quyết làm căng
26-06-2022 | 16:54

Cập nhật mới vụ án Nguyễn Phương Hằng: Hàng loạt cái tên phải trình diện pháp luật, Vy Oanh quyết làm căng

Nghi phạm phóng hoả khiến 2 chị em thiệt mạng ở TP Thủ Đức bị bắt khi trốn về quê
26-06-2022 | 15:16

Nghi phạm phóng hoả khiến 2 chị em thiệt mạng ở TP Thủ Đức bị bắt khi trốn về quê

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: 'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân và các đệ tử sắp hầu tòa
26-06-2022 | 14:33

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: 'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân và các đệ tử sắp hầu tòa

Vụ cháy làm 2 chị em tử vong ở Thủ Đức: Bất ngờ với mối quan hệ của nghi phạm
26-06-2022 | 13:26

Vụ cháy làm 2 chị em tử vong ở Thủ Đức: Bất ngờ với mối quan hệ của nghi phạm

Đọc nhiều

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Ráo riết chuẩn bị phiên tòa xét xử, kẻ cầm đầu Lê Tùng Vân đã 'ngoan ngoãn' hơn?
Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Ráo riết chuẩn bị phiên tòa xét xử, kẻ cầm đầu Lê Tùng Vân đã 'ngoan ngoãn' hơn?
Cập nhật mới vụ án Nguyễn Phương Hằng: Hàng loạt cái tên phải trình diện pháp luật, Vy Oanh quyết làm căng
Cập nhật mới vụ án Nguyễn Phương Hằng: Hàng loạt cái tên phải trình diện pháp luật, Vy Oanh quyết làm căng
Cập nhật vụ xe khách chở 45 người lật ngửa tại Bình Thuận
Cập nhật vụ xe khách chở 45 người lật ngửa tại Bình Thuận
Phẫn nộ vụ nữ hiệu trưởng đánh học sinh tử vong vì chạy trong lớp, rùng rợn trước lời khai
Phẫn nộ vụ nữ hiệu trưởng đánh học sinh tử vong vì chạy trong lớp, rùng rợn trước lời khai
Mải chuẩn bị sinh nhật, mẹ ân hận cả đời khi bỏ quên con trai 5 tuổi trong xe dưới trời 37 độ
Mải chuẩn bị sinh nhật, mẹ ân hận cả đời khi bỏ quên con trai 5 tuổi trong xe dưới trời 37 độ
Quảng Ninh: Bé gái bị người tình của mẹ xâm hại 20 lần, nhưng mẹ lại xin tha 'anh ấy đi tù em chết mất'
Quảng Ninh: Bé gái bị người tình của mẹ xâm hại 20 lần, nhưng mẹ lại xin tha 'anh ấy đi tù em chết mất'

Video

Cô gái ăn mặc thiếu vải phóng xe máy trên đường còn vô tư tạo dáng khi bị quay clip
Cô gái ăn mặc thiếu vải phóng xe máy trên đường còn vô tư tạo dáng khi bị quay clip
Nghi ngờ bạn gái còn nhớ người yêu cũ, nam thanh niên bị vả bằng điện thoại tới tấp
Nghi ngờ bạn gái còn nhớ người yêu cũ, nam thanh niên bị vả bằng điện thoại tới tấp
 Lần đầu thử sức với nhạc Trịnh, Nam Em vẫn được khen hết lời
Lần đầu thử sức với nhạc Trịnh, Nam Em vẫn được khen hết lời
Nam Em song ca tình tứ cùng Quốc Thiên, fan liền cảm thán: 'Hay quá, phần nhìn thôi đủ tiền vé rồi!'
Nam Em song ca tình tứ cùng Quốc Thiên, fan liền cảm thán: 'Hay quá, phần nhìn thôi đủ tiền vé rồi!'
Bị đàn chị lôi kéo lên sân khấu song ca, Ninh Dương Lan Ngọc lộ giọng thật khiến ai cũng phải trầm trồ
Bị đàn chị lôi kéo lên sân khấu song ca, Ninh Dương Lan Ngọc lộ giọng thật khiến ai cũng phải trầm trồ
Xem thêm
Diễn viên gạo cội căng thẳng khi đóng cảnh mùi mẫn cùng 'phi công trẻ' kém 20 tuổi
17-06-2022 | 20:33

Diễn viên gạo cội căng thẳng khi đóng cảnh mùi mẫn cùng 'phi công trẻ' kém 20 tuổi

Khởi tố, bắt giam diễn viên hài Hữu Tín với 2 tội danh
17-06-2022 | 20:17

Khởi tố, bắt giam diễn viên hài Hữu Tín với 2 tội danh

Hải Dương: Thiếu nữ tử vong sau khi hát karaoke từ đêm đến sáng
17-06-2022 | 19:24

Hải Dương: Thiếu nữ tử vong sau khi hát karaoke từ đêm đến sáng

Ra sân bay về nước, HLV Gong Oh Kyun khiến nhiều người trầm trồ vì độ chịu chơi của mình
17-06-2022 | 14:31

Ra sân bay về nước, HLV Gong Oh Kyun khiến nhiều người trầm trồ vì độ chịu chơi của mình

Tin Mới
  • Giải trí
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Đời sống
  • Kinh Tế
  • Giáo dục
  • Công nghệ
  • Ôtô xe máy
  • Video
  • RSS News

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử của Công ty CP Truyền thông trực tuyến Netlink

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 0933886969 - Email: thuan.trinh@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Facebook Tin Mới Youtube Tin Mới Rss Tin Mới

Đối tác:

Báo VTC News

Techz.vn

Ngôi Sao

Tin tức mới nhất

Tin nóng

Tin 24h

Thethao247.vn

CoinCu

© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn

Giới thiệu

Liên hệ

Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng