Người tố cáo hoa hậu Phương Nga là một doanh nhân khá nổi tiếng, kinh doanh đa ngành nghề, có nhiều công ty ở TP HCM và một số tỉnh thành.
Nhưng tin đã đưa ngày 19/3, Công an TPHCM tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Hồ Phương Nga (Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin mới nhất, ngoài việc bắt tạm giam hoa hậu Phương Nga, Cơ quan CSĐT còn bắt giữ một đồng phạm của Nga là Nguyễn Đức Thùy Dung (26 tuổi), làm nghề mua bán mỹ phẩm trên mạng.
Cả hai cùng bị tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông T.M (Việt kiều Mỹ). Ngoài ra, số tiền mà Nga chiếm đoạt của ông M là 20 tỷ đồng chứ không phải 16 tỷ đồng như thông tin ban đầu.
Ông M. là một doanh nhân khá nổi tiếng, kinh doanh đa ngành nghề, có nhiều công ty ở TP HCM và một số tỉnh thành. Hiện tại, ông kinh doanh nhiều lĩnh vực như quản lý, cung ứng lao động; công nghệ thông tin; dịch vụ kết bạn qua internet; vận tải hành khách đường bộ; mua bán bất động sản; dịch vụ tuyển chọn người mẫu, diễn viên…Về mối quan hệ với hoa hậu Phương Nga, sau khi kết thân và tin tưởng nhau, Nga nói do mình là hoa hậu nên có thể mua nhà với giá ưu đãi so với giá thị trường và yêu cầu ông M. đưa cho Nga 6 tỷ đồng để mua một căn nhà ở quận 5. Sau khi nhận 6 tỉ đồng, Nga nói không mua được nhà ở quận 5 nhưng có nhiều căn nhà ở quận 1, quận 2, quận 7 đang cần bán với giá khá mềm.Nghĩ Nga là một hoa hậu “chắc không đến nỗi nào” nên ông M đưa thêm 14 tỷ đồng nữa để Nga mua nhà. Thế nhưng sau khi “ẵm” 20 tỷ đồng thì Nga cắt đứt liên hệ, ông M. nhiều lần tìm gặp yêu cầu Nga trả lại tiền nhưng Nga không trả. Từ đó ông M. tố cáo Nga đến cơ quan Công an.
Khi cơ quan Công an mời đến làm việc thì Nga bảo đã trả hết số tiền 20 tỷ đồng cho ông M. rồi nhưng không có chứng cứ để chứng minh. Trong thời gian này, Nga kể lại cho Dung nghe vụ việc và Dung đồng ý giúp Nga làm giả giấy tờ để cung cấp cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, ông M. khẳng định, ông không hề ký tên vào các loại giấy tờ mà Nga cung cấp. Từ đó cơ quan điều tra tiến hành giám định thì phát hiện toàn bộ giấy tờ trên là giả mạo.
Theo lý lịch trích ngang, Trương Hồ Phương Nga, 28 tuổi, quê quán Hà Nội. Năm 1999, Nga theo cha mẹ sang sinh sống tại nước Nga. Năm 2007 Nga đoạt danh hiệu hoa hậu người Việt tại Nga. Cách đây 10 năm, Nga trở lại Việt Nam và tham gia vào làng giải trí trong vai trò người mẫu, diễn viên, MC…nhưng không gặt hái được nhiều thành công. Khi ba mẹ ly dị nhau, Nga đến TP HCM sinh sống trong một chung cư ở quận 2 cho đến ngày bị bắt.
Theo nguồn tin của VietNamNet cho hay, vị đại gia bị hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, Trương Hồ Phương Nga lừa, chiếm đoạt số tiền hơn 16 tỷ đồng là người khá nổi tiếng trong giới kinh doanh các dịch vụ trên mạng và trong làng giải trí Việt.
Nạn nhân có liên quan trực tiếp cáo buộc hoa hậu Trương Hồ Phương Nga “lừa đảo” - theo nguồn thông tin của VietNamNet là ông H, tên thật là T.M – một doanh nhân có tiếng. Ông H được biết đến là người có mối quan hệ rộng, thân tình với các người đẹp trong làng giải trí.
Ông H là chủ của nhiều công ty có trụ sở trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành; trước đây ông là cổ đông lớn, thành viên sáng lập ra một tập đoàn có tên tuổi đang điều hành mạng xã hội và trò chơi trực tuyến lớn nhất Việt Nam.
Vài năm trở lại đây không nghe đến tên tuổi ông H trong tập đoàn nói trên. Tuy nhiên, sau đó ông H lại đứng tên làm tổng giám đốc một công ty lớn hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như: quản lý, cung ứng lao động; công nghệ thông tin và các dịch vụ liên quan đến máy tính, mạng Internet; quảng cáo; nghệ thuật, giải trí; vận tải hành khách đường bộ; môi giới, đấu giá; xây dựng nhà….
Ông H còn được biết đến là người kinh doanh hiệu quả dịch vụ kết bạn thông qua mạng internet có thu phí, loại hình khá mới mẻ tại Việt Nam. Ngoài ra, ông này con tham gia kinh doanh các dịch vụ tuyển chọn người mẫu, ca sĩ, diễn viên…
Do đó nhiều người trong giới giải trí biết ông H có quan hệ thân thiết với nhiều “chân dài”.
Liên quan đến vụ án ngoài việc bắt giữ Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, quê Hà Nội, tạm trú Q.2) – là hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, được biết cơ quan công an còn bắt giữ Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989, ngụ quận 2) với vai trò là đồng phạm cùng Phương Nga trong vụ án “lừa đảo”.
Thùy Dung là người cùng Phương Nga kinh doanh mỹ phẩm từ nước ngoài về; nhiều người trong làng giải trí biết đến Thùy Dung như là người “quản lý” của hoa hậu Phương Nga.
Theo đó, Phương Nga đã nhiều lần lấy tiền của ông H và nói rằng, dùng để mua nhà giá rẻ bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, sau đó Phương Nga sử dụng số tiền này vào mục đích riêng.
Ông H truy đòi nhưng không được nên tố cáo. Theo nguồn tin của VietNamNet, giai đoạn cuối năm 2014 Phương Nga có trưng ra một số giấy tờ thể hiện nội dung đã hoàn trả ông H 16 tỷ đồng và có xác nhận của hai bên.
Cơ quan công an giám định, đây là giấy tờ giả mạo. Do đó cơ quan công an thực hiện bắt giữ hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của doanh nhân H.
