Như tin đã đưa, ngày 28/5, Công an Hà Nội đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô cực lớn xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Công an bắt giữ 16 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Trương Ngọc Tú (SN 1983, HKTT tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội), được xác định là kẻ một trong những đối tượng điều hành cao cấp của đường dây.
Đường dây này hoạt động từ năm 2018, có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Cùng với đó có hàng triệu tài khoản đăng kí tham gia trò chơi này.
Trụ sở của các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc trên mạng. (Ảnh: Công an cung cấp)
Từ khi bắt đầu hoạt động năm 2018 đến khi bị bắt giữ, triệt xóa, ước tính tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng 'Nổ hũ' lên tới 64.000 tỷ đồng. Với số tiền trên, đây được coi là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Phòng CSHS đã bắt giữ thêm đối tượng Lương Hải Đăng (SN 1994, HKTT Tại huyện Mê Linh, Hà Nội) là một trong những đối tượng quản trị cao nhất hệ thống của trò chơi "Nổ hũ".
Cùng với Đăng, các đối tượng khác như Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trường Sơn (SN 1984, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng thuộc vào hàng điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng này.
Các đối tượng tham gia vào hệ thống quản lý đều được những tên cầm đầu đường dây này trả công lên tới vài nghìn USD/tháng.
Các đối tượng hướng dẫn người chơi cách nạp và rút tiền thông qua những đại lý chúng đặt ra để hưởng tiền hoa hồng mỗi lần rút là 2%.
Phòng CSHS cũng đã khám xét trụ sở của ổ nhóm này tại ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội và thu giữ 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn Spam, hàng trăm CMND, thẻ căn cước công dân và thẻ ATM ngân hàng các loại, 8 cây máy tính, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu của các đối tượng phục vụ cho việc quản lý, vận hành trò chơi "Nổ hũ".
Theo tin tức tin trên báo An ninh Thủ đô, qua khai thác các dữ liệu của những tài khoản ở 4 địa lý cấp 1, Phòng CSHS thống kê chỉ trong 4 ngày (từ 19-22/5), tổng số tiền giao dịch của người chơi là 120 tỷ đồng.
Chưa đầy 30 ngày của tháng 5, có gần 2 triệu lượt người chơi trò "Nổ hũ". Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tham gia cá cược là gần 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng.
Lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1 và cấp 2 mua, bán với người chơi trò “Nổ hũ” trên hệ thống là hơn 1.314 tỷ đồng. Ước tính số tiền giao dịch trong 1 tháng chơi của trò “Nổ hũ” lên tới 2.500 tỷ đồng. Từ khi bắt đầu hoạt động năm 2018 đến khi bị bắt giữ, triệt xóa, ước tính tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “Nổ hũ” lên tới 64.000 tỷ đồng. Một lượng tiền lớn khủng khiếp được "nướng" vào hệ thống trò chơi đánh bạc trên mạng này.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, cuối năm 2019, Trương Ngọc Tú đã cùng một số đối tượng bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi "Nổ hũ", một trò chơi điện tử mô phỏng những trò chơi truyền thống như tá lả, xóc đĩa, tôm cua cá...
Để che giấu hành vi, Tú và các đối tượng lập nhóm chat chung trên Zalo có tên Công ty Đại Phát, nhằm trao đổi thông tin liên lạc và lập ra 4 đại lý đồng cấp để vận hành. 'Ông trùm' Trương Ngọc Tú được các trinh sát đánh giá rất tinh quái, chỉ tuyển những “đệ tử” thân thiết hoặc người nhà, để tránh bị phát hiện.
Để thu hút người chơi, các đối tượng đã đăng ký 4 đại lý của trò chơi "Nổ hũ" gồm: đại lý "VipHN Max đỏ", đại lý "Mrs Vy Bayby", "Hệ thống F88", đại lý "Trà My 99" và tổ chức chạy quảng cáo, hướng dẫn những người chơi tải về trên kho ứng dụng “Chplay” với dòng điện thoại Android hoặc trên ứng dụng “App Store”.
