Theo tin tức từ Reuters, ông Alejandro Andrade, người điều hành kho bạc Venezuela trong thời gian 4 năm dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez, bị phía Mỹ cáo buộc nhận hối lộ số tài sản lên tới 1 tỉ USD.
Tại cơ quan điều tra, Alejandro Andrade thú nhận việc nhận hối lộ từ những người môi giới để bán trái phiếu bằng USD thay mặt cho chính phủ. Các nhà môi giới sau đó "lại quả" cho ông Andrade bằng hiện vật bao gồm 17 con ngựa, 35 chiếc đồng hồ sang trọng, 12 xe hơi và 6 ngôi nhà ở phía Nam bang Florida – Mỹ. Ông Andrade còn được bàn giao 9 tài khoản ngân hàng tại Mỹ và Thụy Sĩ.
 |
| Ông Alejandro Andrade. |
Tiếp tay cho ông Andrade là chủ sở hữu đài truyền hình Globovision, Raul Gorrin. Từ năm 2008-2017, Gorrin đã hối lộ hơn 150 triệu USD cho các quan chức trong kho bạc của Venezuela để tiếp cận các giao dịch tiền tệ. Ngoài ra, Gorrin còn mua máy bay, du thuyền và đồng hồ Rolex để phục vụ cho việc hối lộ các quan chức.
Mỹ cáo buộc cáo buộc ông Gorrin sử dụng các công ty đăng ký Panama cũng như các tài khoản cá nhân ở Thụy Sĩ để hối lộ cho các tài khoản của cựu quan chức Venezuela ở Mỹ.
Trường hợp trên bị các công tố viên liên bang Mỹ phanh phui trong chiến dịch trấn áp việc nhiều cá nhân/tổ chức ở Venezuela sử dụng hệ thống tài chính Mỹ để rửa tiền và tham nhũng.
Giang Trần (tổng hợp)
